证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间：2015年10月9日（星期五）14:30。

  网络投票时间：2015年10月8日-2015年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

  （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议股东的总体情况

  参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计14人，代表股份数为386,718,375股，占公司有表决权股份总数的60.7840%。

  其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份数为383,957,678股，占公司有表决权股份总数的60.3501%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份数为2,760,697股，占公司有表决权股份总数的0.4339%。

  （2）中小股东出席会议情况

  参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）7人，代表股份数为2,760,697股，占公司有表决权股份总数的0.4339%。

  （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下议案：

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  总表决情况：同意386,652,075股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东中信国安信息产业股份有限公司（下称"中信国安"）在审议本议案时均已回避表决。

  （1）发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （2）发行方式和发行时间

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （3）发行价格及定价原则

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （4）发行数量

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （5）发行对象及认购方式

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （6）限售期

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （7）募集资金用途

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （8）滚存未分配利润的安排

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （9）上市地点

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （10）本次发行决议的有效期

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

  总表决情况：同意386,652,075股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  总表决情况：同意386,652,075股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  5、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东中信国安在审议本议案时已回避表决。

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  6、审议《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东中信国安在审议本议案时已回避表决。

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东中信国安在审议本议案时已回避表决。

  总表决情况：同意332,167,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9800%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  总表决情况：同意386,652,075股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  9、审议《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》。

  总表决情况：同意386,652,075股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对66,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,694,397股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.5984%；反对66,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.4016%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的湖北省广播电视信息网络股份有限公司《募集资金管理办法》

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖北首义律师事务所游峰、刘英律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月十日