证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、现场会议召开时间：2015年10月9日（周五）下午15：00

  网络投票时间为：2015年10月8日-2015年10月9日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00的任意时间。

  3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

  4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、主持人：公司董事王海林女士

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份359,413,768股，占上市公司总股份的44.7282％,其中，通过现场投票的股东4人，代表股份359,337,419股，占上市公司总股份的44.7187％；通过网络投票的股东6人，代表股份76,349股，占上市公司总股份的0.0095％；现场和网络投票出席的中小股东代表股份合计76,349股，占总股本80,355万股的0.0095%。

  董事王海林女士主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》，该同意122,185,249股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9664％；反对0股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0000％；弃权41,100股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0336％。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

  同意35,249股，占出席会议中小股东所持股份的46.1683％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的53.8317％。

  2、审议通过《关于为海南中航特玻科技有限公司提供担保的议案》，同意359,372,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权41,100股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

  五、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所韦佩律师、文梁娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月十日