证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第三届董事会第一次会议

  召开时间：2015年10月10日

  召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

  表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2015年10月2日以电话、电子邮件及其他方式送达。

  应出席董事人数：9人 实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议）

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长陈书智先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

  （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  选举陈书智先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

  选举陈书智先生、张云女士、赵野先生、何帆先生、邹勇先生为第三届董事会战略委员会成员，其中陈书智先生为召集人；选举潘斌先生、董玮先生、陈书智先生为第三届董事会提名委员会成员，其中董玮先生为召集人；选举董玮先生、潘斌先生、张云女士为第三届董事会薪酬委员会成员，其中潘斌先生为召集人；选举傅冠强先生、潘斌先生、张云女士为第三届董事会审计委员会成员，其中傅冠强先生为召集人。以上任期均与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  聘任张云女士为总经理。其任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  聘任张云女士为公司第三届董事会秘书。其任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （五）审议并通过《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》。

  聘任赵野先生为公司常务副总经理；

  聘任邹勇先生为公司副总经理；

  聘任吴君先生为公司副总经理；

  聘任师帅先生为公司财务总监；

  任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （六）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

  聘任牟黎明女士担任公司内部审计负责人。任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （七）审议并通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案尚需公司股东大会审议通过。

  （八）审议并通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （九）审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （十）、审议并通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （十一）审议并通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （十二）审议并通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （十三）审议并通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  董事会

  2015年10月10日

  附件：

  第三届董事会董事长简历

  陈书智先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任深圳市康佳电子总公司品质管理经理、深圳市深飞激光光学系统有限公司销售部经理、深圳中航集团天科机电有限公司总经理、TCL集团电脑科技有限公司显示事业部经理、西安交大博通资讯股份有限公司副总经理、深圳市联维尔实业发展有限公司总经理、怡亚通副总裁。现任公司董事长。

  总经理、董事会秘书简历

  张云女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通的客户服务部经理、上海分公司总经理、销售中心总经理。现任公司董事、总经理、董事会秘书。

  副总经理简历

  赵野先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任洛阳014中心第二研究室工程师、海南省进出口商品检验局工程师、海南华昌科技开发公司副总经理、上海拓海实业有限公司总经理、深圳市大云实业有限公司总经理、怡亚通销售中心事业三部总经理。现任公司董事、副总经理。

  邹勇先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通全国物流运作经理、销售中心总经理助理。现任公司董事、副总经理。

  吴君先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾先后任职于公司总经办、北京分公司。现任公司副总经理、北京分公司总经理。

  财务总监简历

  师帅先生,公司财务总监,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任深圳市智雄电子销售有限公司财务主管、深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理、长沙科健信息科技有限公司财务经理、深圳市京基置业有限公司财务部经理助理、深圳市怡景投资发展有限公司财务经理。现任公司财务总监。