证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年7月14日开始停牌，并于2015年8月13日发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。公司原承诺争取最晚将在2015年10月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现因重组预案阶段准备工作尚未完成，公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过2个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年12月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况

  本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买中国兵器工业集团公司旗下相关标的资产，并募集配套资金。截至目前，标的资产初步范围包括本公司控股股东豫西工业集团有限公司等中国兵器工业集团公司旗下子公司持有的相关军、民品资产。

  二、上市公司在停牌期间做的工作

  自公司股票停牌以来，公司选聘了本次重组相关的中介机构，中介机构选聘完成后，公司及公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中联资产评估集团有限公司、法律顾问北京金杜（成都）律师事务所开始进场对分布于全国多地的潜在标的资产范围进行初步尽职调查及审计、评估工作，初步确定重组交易方案及标的资产范围。鉴于标的资产的股权关系、资产形态的关系，在进入上市公司重组程序前，交易对方内部需要首先对标的资产进行资产整合，资产整合的相关程序较为复杂，目前该等工作正在有序开展当中，包括相关主体设立、资产划转等。与此同时，由于本次重组预案前需要获得国资管理部门及行业主管部门的批准文件或原则性同意意见，兵器工业集团及上市公司已与有关政府部门就重组方案进行了多轮政策咨询及工作沟通，并提交了相关申请文件。此外，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截至本公告发布日，重组相关工作仍在进行中。

  三、延期复牌的原因

  截至目前，本次交易涉及收购标的资产规模较大、范围较广、主体及人员较多，相关审计、评估工作较为繁重，因此预计还需要一定时间完成重组预案中所需要的初步审计、评估工作。此外，本次交易尚未取得国资管理部门及行业主管部门的批准文件或原则性同意意见，交易事项仍具有不确定性。为保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司特申请延期复牌，并承诺在10月13日后累计不超过2个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年12月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  四、承诺

  如公司本次申请延期复牌后未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如公司在本次延期复牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，公司将承诺自复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  2015年10月13日