证券时报多媒体数字报

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-69

  四川雅化实业集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2015 年4月20日召开2014 年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，同意 以 2014 年 12 月 31 日的总股本 480,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增480,000,000 股，转增股本后公司总股本增加至 960,000,000 股。上述权益分配方案已于 2015 年 5 月8 日实施完毕，公司总股本由480,000,000 股增加至 960,000,000 股。

  公司于近日完成工商变更登记手续，取得雅安市工商行政管理局颁发的注册号为 513100000001760 的《营业执照》。公司的注册资本由"肆亿捌仟万元人民币"变更为"玖亿陆仟万元人民币"，其他事项不变。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2015年10月12日

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-70

  四川雅化实业集团股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于2015年9月28日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知。会议于2015年10月12日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

  会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

  1、审议通过《关于修订<安全生产费用财务管理办法>的议案》

  根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16 号）文件精神，以及《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）、《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（中国证券监督管理委员会会计部函[2013) 232 号）的相关规定，结合公司实际情况，公司对《安全生产费用财务管理办法》的计提标准进行了适应性修改，具体内容详见公司于2015年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《安全生产费用财务管理办法》（2015年10月）。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<安全生产费用财务管理办法>的议案》。

  2、审议通过《关于注销盐边分公司的议案》

  为优化和充分利用现有资源，提高公司资产的整体效能，会议同意注销盐边分公司，授权公司经理层按照法定程序办理盐边分公司相关注销手续。具体内容详见公司于2015年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于注销盐边分公司的公告》。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销盐边分公司的议案》。

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司经营发展的需要，经公司总经理高欣先生提名，同意聘任孟岩先生为公司副总经理（简历详见附件），分管公司信息化、对外投资和海外业务，任职期限至第三届董事会期满为止。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2015年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》）。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2015年10月12日

  附：

  孟岩先生简历

  孟岩，男，生于1978年7月，汉族，农工党，研究生学历。2001年9月至2003年3月，历任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员、集团ISO质量体系核心成员；2006年5月至2015年8月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。孟岩先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-71

  四川雅化实业集团股份有限公司关于

  注销盐边分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  为充分利用各方资源，做大做强盐边区域的民爆产业，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与盐边县化工建材有限责任公司共同出资组建攀枝花鑫祥化工有限公司（以下简称"鑫祥化工"），原盐边分公司主要资产公司以实物出资形式注入鑫祥化工，相关业务由鑫祥化工承继。2015年10月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于注销盐边分公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次注销分公司事项不需要提交股东大会审议。

  二、拟注销分公司的基本情况

  公司名称：四川雅化实业集团股份有限公司盐边分公司

  企业类型：股份有限公司分公司

  地址：四川省攀枝花市盐边县新九乡炉库村新发社

  负责人：夏斌

  成立日期：2008年4月24日

  经营范围：炸药现场混装服务、矿山爆破服务（按许可证发证机关核定的范围及期限从事经营活动）。

  三、对公司的影响

  注销盐边分公司有利于优化和充分利用公司现有资源，对提高公司资产整体运营效率有着积极的作用，不会对公司原有业务及整体盈利水平产生不利影响。

  四、其他

  公司董事会授权公司管理层负责办理盐边分公司注销的相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  第三届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司

  董事会

  2015年10月12日