证券时报多媒体数字报

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2015-043

南京栖霞建设股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年10月12日

(二)股东大会召开的地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席汤群先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议。公司副总裁兼总会计师徐水炎先

生、副总裁吕俊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟参与河北银行增资扩股的议案

审议结果：通过

表决情况：

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、关于拟参与河北银行增资扩股的议案审议情况

此项交易构成关联交易，回避表决的关联股东为南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司，其分别持有公司表决权股份数量为360,850,600股、3,996,000股和1,518,480股。

2、以特别决议通过的议案审议情况

本次股东大会的第2项议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》，获得了出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：居建平、万巍

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、南京栖霞建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京栖霞建设股份有限公司

2015年10月12日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-044

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2015年9月30日以电子传递方式发出，会议于2015年10月12日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会组建四个专门委员会：

投资决策委员会由茅宁先生、耿强先生、江劲松先生、范业铭先生、徐益民先生组成，独立董事茅宁先生任主席。

审计委员会由张明燕女士、茅宁先生、耿强先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事张明燕女士任主席。

提名和薪酬委员会由耿强先生、张明燕女士、茅宁先生、江劲松先生、徐水炎先生组成，独立董事耿强先生任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松先生任主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁；聘任王海刚先生为总裁助理兼董事会秘书，范广忠先生为总裁助理。

附：高级管理人员简历

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任证券事务代表的议案

聘任曹鑫女士为证券事务代表。

附：证券事务代表简历

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015年10月12日

附件1：高级管理人员简历

江劲松先生，中国国籍，1968年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事长兼总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、河北银行董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、中国房地产业协会第七届常务理事、江苏省房地产业协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地产业协会副会长、南京市慈善总会副会长、南京市第十四届和十五届人大代表，南京市劳动模范、南京市优秀企业家、江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

范业铭先生，中国国籍，1963年生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼常务副总裁兼总工程师、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、英国皇家特许建造师学会会员（CIOB）、南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

徐水炎先生，中国国籍，1963年生，硕士，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼副总裁兼总会计师、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事兼总经理、南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外导师、南京市高级会计师职称执行评委。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监。

吕俊先生，中国国籍，1967年生，硕士，高级工程师，房地产注册估价师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、苏州卓辰置业有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。

王海刚先生，中国国籍，1978年生，法学学士，律师。现任公司董事会秘书；棕榈园林股份有限公司监事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京兴隆房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事。

范广忠先生，中国国籍，1970年生，硕士研究生，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理兼前期总监、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事长兼总经理、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司董事长兼总经理、南京万辰创业投资有限责任公司监事、江苏省土木建筑学会委员。

附件2：证券事务代表简历

曹鑫女士，管理学硕士，经济师。2004年至今供职于公司证券投资部。2012年3月起，任公司证券事务代表。

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-045

南京栖霞建设股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2015年9月30日发出，会议于2015年10月12日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，全部3名监事出席了会议。

会议审议并通过了《选举监事会主席的议案》：

选举汤群先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

汤群先生简历详见附件

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2015年10月12日

附件：汤群先生简历

汤群先生，中国国籍，1970年生，本科，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡锡山栖霞建设有限公司董事、海南卓辰置业有限公司董事。