证券时报多媒体数字报

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2015-065

福建福日电子股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年10月12日

(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

2.00 关于选举董事（非独立董事）的议案

3.00 关于选举独立董事的议案

4.00 关于选举监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司

2015年10月13日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015- 066

福建福日电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年10月12在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。出席会议董事推举卞志航董事主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

一、经与会董事投票表决，选举卞志航先生为公司第六届董事会董事长

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员的议案》

同意由卞志航先生、吴超鹏先生、罗元清先生、李晖先生和杨方女士5名董事组成战略委员会，并推举卞志航先生为召集人，负责主持战略委员会的工作。

同意由吴超鹏先生、罗元清先生和王武先生3名董事组成审计委员会，并推举吴超鹏先生为召集人，负责主持审计委员会的工作。

同意由卞志航先生、吴超鹏先生和李晖先生3名董事组成提名委员会，并推举李晖先生为召集人，负责主持提名委员会的工作。

同意由罗元清先生、李晖先生和陈震东先生3名董事组成薪酬与考核委员会，并推举罗元清先生为召集人，负责主持薪酬与考核委员会的工作。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司经营班子换届的议案》

经公司董事长推荐，董事会提名委员会审查，同意聘任温春旺先生为公司总裁，许政声先生为公司董事会秘书（兼）；

经公司总裁推荐，董事会提名委员会审查，同意聘任高敏华先生、陈富贵先生、许政声先生为公司副总裁，聘任陈富贵先生为公司财务总监（兼）。

以上聘任的高级管理人员任期三年，即自2015年10月12日至2018年10月11日止。（高级管理人员简历见附件）

公司独立董事对董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立意见，认为公司第六届董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，具备任职资格。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于为公司控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高不超过2,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》

授信期限壹年，由公司提供连带责任担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（编号：临2015-068）。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于为公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司向杭州银行股份有限公司深圳福永支行申请敞口最高额不超过1,500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》

授信期限壹年，由公司提供连带责任担保，担保期限18个月；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（编号：临2015-068）

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2015年10月13日

附件：高级管理人员简历

温春旺，男，汉族，1964年8月出生，福建浦城人，中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1991年8月毕业于福州大学企业管理专业成专班，大专学历。1984年8月参加工作，历任福建福日集团有限公司投资规划部部长、福日技术开发有限公司总经理，本公司董事会秘书，福建福日信息家电有限公司总经理，福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理、本公司副总裁。现任本公司董事、总裁，兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建友好环境科技发展有限公司董事长、福建福日电子配件有限公司董事长。

高敏华，男，汉族，1963年8月出生，福建福州人，中共党员。1983年7月毕业于北京工业学院电子工程雷达专业，本科学历；高级工程师。1983年9月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长，日立（福建）数字媒体有限公司董事、副总经理，福建福日科光电子有限公司董事长、本公司董事会秘书。现任本公司副总裁，兼任福建福顺微电子有限公司副董事长、福建省蓝图节能投资有限公司董事长。

陈富贵，男，汉族，1966年9月出生，福建惠安人，中共党员。1990年7月毕业于福州大学会计系投资经济专业，本科学历；2002年12月毕业于香港公开大学工商管理专业（MBA），硕士学位；高级审计师。1990年8月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部部长，福建福日电子股份有限公司董事、日立（福建）数字媒体有限公司审计师。现任本公司副总裁、财务总监。

许政声，男，汉族，1968年10月出生，福建闽清人，中国民主建国会会员。1991年7月毕业于厦门大学财金系财政学专业，本科学历；2008年6月毕业于厦门大学工商管理专业（MBA），获工商管理硕士学位；高级经济师。1991年7月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部主办、资产管理部主办、资产管理部副部长，福建闽东电机有限公司董事。现任本公司副总裁、董事会秘书。

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015- 067

福建福日电子股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年10月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。出席会议监事推举李震监事主持会议。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

经与会监事投票表决，选举李震先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事 会

2015年10月13日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015-068

福建福日电子股份有限公司关于

为控股子公司提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为控股子公司福日科技向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高额不超过2,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）贸易融资额度提供连带责任担保；为控股子公司源磊科技向杭州银行股份有限公司深圳福永支行申请敞口最高额不超过1,500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保；截止2015年10月10日，本公司累计为福日科技及其子公司提供的担保余额为1,965万元人民币，累计为源磊科技及其子公司提供的担保余额为6,000万元人民币。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2015年10月12日本公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于为公司控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高不超过2,000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）、《关于为公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司向杭州银行股份有限公司深圳福永支行申请敞口最高额不超过1,500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

该担保额度在2014年12月30日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2015年度本公司为控股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供18亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福日科技

福日科技的注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为卞志航；经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

截止2014年12月31日，福日科技经审计的总资产21,928.09万元，净资产2,074.71万元，负债19,853.38万元；2014年度实现营业收入84,158.65万元，净利润76.18万元。截止2015年6月 30日，福日科技未经审计的总资产24,691.40万元，净资产2,144.91万元，负债22,546.49万元；2015年1-6月，福日科技营业收入43,015.52万元，净利润70.20万元。

（二）源磊科技

源磊科技的注册资本为3,615.3846万元人民币，法定代表人为卞志航；经营范围：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。

截止2014年12月31日，源磊科技经审计的总资产24,697.99万元，净资产11,259.42万元，负债13,439.57万元；2014年度实现营业收入23,893.35万元，净利润2,976.74万元。截止2015年6月 30日，源磊科技未经审计的总资产27,593.88万元，净资产12,389.95万元，负债15,203.93万元；2015年1-6月，源磊科技营业收入14,416.59万元，净利润1,130.52万元。

三、董事会意见

本次为本公司控股子公司福日科技、源磊科技提供连带责任担保，系为支持福日科技、源磊科技正常经营业务发展及融资需求。福日科技、源磊科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年10月10日，本公司为福日科技及其子公司提供的担保总额为5,000万元，担保余额为1,965万元；为源磊科技及其子公司提供的担保总额为6,000万元，担保余额为6,000万元；本公司为全资子公司及控股子公司提供的担保总额为45,300万元，担保余额为33,401.60万元，分别占截止2014年12月31日公司经审计净资产的30.66%、22.60%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2015年10月13日