证券时报多媒体数字报

  证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-118

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"或"霞客环保"）股票（证券简称：*ST霞客，证券代码：002015）已于2014年12月23日上午开市起停牌。

  目前，公司正在筹划重大资产重组事项，拟向交易对手方以非公开发行股份的方式收购其持有的主营能源互联网业务公司股权等资产并配套融资。该交易标的达到重大资产重组标准。公司聘请中信建投证券股份有限公司为本次重大资产重组项目独立财务顾问。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年10月14日起按重大资产重组事项停牌。

  公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年11月12日（周四）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年11月12日（周四）上午开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票及复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  2015年10月14日

  证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-119

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  关于对深交所问询函回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"或"霞客环保"）于2015年10月9日收到了深交所《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第283号）（以下简称"问询函"）。 根据问询函的要求，公司对相关事项认真核查，现将问询函涉及问题的回复公告如下：

  一、请逐项说明重整计划涉及的重大事项是否已执行完毕，进展情况是否符合重整计划的相关要求，公司披露的进展情况与公司重整计划实际执行情况是否相符；

  回复：

  2015年4月16日，江苏省无锡市中级人民法院（下称无锡中院）裁定批准了经债权人会议和出资人组会议表决通过的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划》（下称重整计划）。根据重整计划，重整计划执行期限为六个月，自2015年4月16日起至2015年10月15日止。

  根据重整计划的规定，公司应当在重整计划执行期限内完成重整计划的执行工作，具体包括执行经营方案、执行出资人权益调整方案和执行债权受偿方案。截至目前，公司已经完成了对出资人权益调整方案和债权受偿方案的全部执行工作，正在执行经营方案，并且已经完成了经营方案涉及的主要低效亏损资产的剥离。公司执行重整计划的进展情况，均按照相关规则的规定定期进行了如实披露。

  重整计划执行涉及的重大事项，包括资本公积金转增股份、主要股东让渡股份、向重整投资人和股份买受人过户股份、向债权人支付或者提供分配额等，均已经执行完毕，符合重整计划规定的执行完毕的相关标准。

  重整计划执行具体情况如下：

  1、2015年4月，管理人召开股份公开变卖申购确认会，与8位成功申购人签订了《成交确认书》。

  2、2015年5月，管理人开立了江苏霞客环保色纺股份有限公司破产企业财产处置专用账户，开始办理转增及让渡股份的划转登记手续。

  3、2015 年6月，本次资本公积金转增股本实施完毕，相应转增股份登记至公司管理人专用证券账户。主要股东让渡股份过户至管理人开立的专用账户内。

  4、2015年7月，公司和管理人根据重整计划的规定向债权已确定的债权人支付了分配额，将涉诉未决的债权对应的分配额予以了提存。

  5、2015年8月，公司破产企业财产处置专户中162,020,821股股份全部按照公司重整计划处置并划转完毕。完成了对出资人权益调整方案和债权受偿方案的全部执行工作。

  6、2015年9月，公司实施对子公司股权及债权进行处置等相关工作。完成了经营方案涉及的主要低效亏损资产的剥离。

  截至目前，重整计划涉及的重大事项已执行完毕，公司披露的进展情况符合重整计划的相关要求，公司披露的进展情况与公司重整计划实际执行情况相符。

  二、你公司执行重整计划仍需完成的各项工作及计划时间表，以及是否存在影响重整计划按期执行完毕的风险；

  回复：

  目前，公司已经起草了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划执行工作报告》（下称执行工作报告）并向管理人提交。待管理人审查并出具执行监督工作报告后，公司将和管理人共同申请无锡中院裁定确认重整计划执行完毕、终结公司破产程序。管理人将在本周内完成相关审查和报告工作，尚待无锡中院裁定确认霞客环保重整计划执行完毕，终结霞客环保破产程序。重整计划执行工作进度符合重整计划的规定，不存在无法按期执行完毕的风险。

  除已经完成的重整计划执行涉及的重大事项外，公司仍在继续执行重整计划之经营方案涉及的优化资产和产品结构、调整现有经营模式等相关工作，并在研究论证适时注入优质资产。但这部分工作并不影响重整计划执行完毕的效力，公司将根据后续经营适时作出安排。

  三、公司股票继续停牌的必要性及合理性；

  回复：

  公司股票已于2014年12月23日上午开市起停牌，因公司重整计划执行存在不确定风险，在重整计划执行期间，公司股票继续停牌。目前，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年10月14日起按重大资产重组事项停牌。

  四、你公司认为需要说明的其他事项。

  回复：公司无需要说明的其他事项。

  公司将加快相关工作进度，切实保护投资者的合法权益。并将按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，及时披露破产重整和重大资产重组的进展情况。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  2015年10月14日