证券时报多媒体数字报

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-107

  广东江粉磁材股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长汪南东先生

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议：2015 年10月13日（星期二）下午 14：00

  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年10月13日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月12日下午15:00-10月13日下午15:00。

  4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

  5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6 人，代表有效表决权股份数量为 27,491.32 万股，占公司总股本的 31.24%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份数量为357.2461万股，占公司总股本的0.4060％。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过，具体表决情况如下:

  审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。

  同意27,848.5661 万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%，其中现场投票27,491.32 万股，网络投票357.2461万股；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0万股；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0 股，网络投票0万股。

  对中小投资者的投票统计情况：同意357.2461万股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  三、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2015年第五次临时股东大会决议；

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一五年十月十四日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-108

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）自 2015年 9 月1 日上午开市起已临时停牌。

  鉴于公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式收购深圳市东方亮彩精密技术有限公司100%的股权，公司于2015年9月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、2015年9月10日、9月17日、9月24日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。

  公司原预计于2015 年9月30日公布重组预案并在开市起复牌，由于交易双方及中介机构尚需对本次重大资产重组预案进行进一步的论证和完善，为做到信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年9月30日开市起继续停牌，同时披露了《关于公司股票延期复牌的公告》，并承诺争取不晚于10月23日公告本次重组相关预案及向深圳证券交易所申请复牌。

  截至本公告披露日，公司仍在积极协调、推进、落实各中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估等工作，关于本次重组的预案也仍在编制及逐步完善。经公司申请，公司股票自2015年10月14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，按要求每5个交易日披露重大资产重组事项的进展情况。

  由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一五年十月十四日