证券时报多媒体数字报

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-067

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司董事会于2015年9月30日以传真和书面方式发出第六届董事会第十五次会议通知，会议于2015年10月12日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。

  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

  决议内容：公司董事会定于2015年10月30日（星期五）下午14：30时召开公司2015年第一次临时股东大会。

  三、备查文件

  2015年10月12日第六届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一五年十月十四日

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-068

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司监事会于2015年9月30日以传真和书面方式发出第六届监事会第十五次会议通知，会议于2015年10月12日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

  二、监事会会议审议情况

  审议《关于公司监事会补选监事的议案》

  表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

  决议内容：公司监事会主席李成涛先生由于工作原因，辞去了公司监事会主席、监事职务。鉴于此，经公司监事会提名，本次与会监事表决一致同意筴凤华女士为公司第六届监事会监事候选人。该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

  具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

  三、备查文件

  2015年10月12日第六届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司监事会

  二零一五年十月十四日

  附：

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第六届监事会监事候选人简介

  筴凤华简介：筴凤华，女，1956年3月生，中共党员，大学学历，曾任抚顺炭素有限责任公司财务总监，辽宁方大集团国贸有限公司财务总监，现任辽宁方大集团实业有限公司财务部部长。

  以上公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-069

  方大锦化化工科技股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：方大锦化化工科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：

  2015年10月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  4、会议召开的时间、方式：

  （1）现场会议时间：2015年10月30日（星期五）下午14：30时

  （2）网络投票时间：

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月30日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月29日15：00 至2015年10月30日15：00 期间的任意时间。

  （3）本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  5、出席对象：

  （1）截止2015年10月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  6、现场会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于公司监事会补选监事的议案》

  上述议案详细内容已刊登在2015年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2015-068。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

  2、登记时间：2015年10月27日至29日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

  3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4层8412室）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360818

  2、投票简称：化工投票

  3、投票时间：2015年10月30日的交易时间，即上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；

  4、在投票当日，“化工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月29日15：00，结束时间为2015年10月30日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请“数字证书”的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请“服务密码”的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

  3、股东根据获取的“数字证书”或“服务密码”，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

  2、现场会议联系方式：

  联系人：张晓东、宋立志

  电话：0429-2709065、2709027 传真：0429-2709818

  六、备查文件

  2015年10月12日第六届董事会第十五次会议决议。

  特此通知。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一五年十月十四日

  附件1：

  法人股东授权委托书

  本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会。兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

  ■

  法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

  委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

  委托单位持股数：

  委托单位：

  （填写并加盖公章）

  委托日期：2015年 月 日

  附件2：

  自然人股东授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

  ■

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托日期：2015年 月 日

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-070

  方大锦化化工科技股份有限公司

  关于公司监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了本公司监事会主席李成涛先生的辞职报告。由于工作原因，李成涛先生请求辞去公司监事会主席、监事职务。

  公司监事会对李成涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司

  监事会

  二零一五年十月十四日