证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、广东天际电器股份有限公司（以下简称"公司"）为满足自身生产需要，弥补上游陶瓷供应商的不足，公司拟以自有资金人民币500万元，在广东省潮州市投资设立全资子公司潮州市天际实业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称"子公司"），从事生产、加工及销售陶瓷制品业务。

  2、公司于2015 年10月12日召开了第二届董事会第九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立潮州全资子公司的议案》。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

  4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  注册名称（暂定名）：潮州市天际实业有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

  注册住所：广东省潮州市潮安开发区管委大院后楼二楼东侧

  法定代表人：吴锡盾

  注册资本：人民币500万元

  企业类型：有限责任公司 (法人独资)

  拟申请经营范围：生产、加工及销售陶瓷制品。

  资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币500万元，占子公司注册资本的100%。

  上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）设立全资子公司的目的和对公司的影响

  公司生产以陶瓷为主要配件的厨房小家电，对陶瓷配件的需求量随着销售量增长而增大，且新研发的产品对陶瓷配件提出了更高的要求，从长远考虑，公司决定打通上游供应链，自主进行陶瓷配件的生产、加工和销售。

  （二）存在的风险

  1、子公司成立后，公司面临一定的管理及财务等风险，公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制上述可能存在的风险。

  2、上述全资子公司设立登记尚需工商等相关政府部门审批核准，该子公司能否成功注册尚存在一定不确定性。

  五、其他

  公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2015年10月13日