证券时报多媒体数字报

  证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--091

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 10月12日收到财务总监康婷女士的辞职报告。

  康婷女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，康婷女士的辞职报告自送达董事会时生效。

  公司董事会对康婷女士任职期间所做的工作表示感谢。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  董事会

  二零一五年十月十四日

  证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--092

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于聘任财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十一次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2015年10月13日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  审议通过公司《关于聘任唐敏女士为财务总监的议案》

  根据公司总经理提名，结合公司实际情况以及未来发展需要，公司第七届董事会聘任唐敏女士为财务总监，任期至本届董事会届满。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  附：唐敏女士简历

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  董事会

  二零一五年十月十四日

  附：

  唐敏女士，1980 年出生，汉族，中国国籍，硕士，注册会计师。2003 年 12 月至2010 年 8 月任华寅会计师事务所上海分所审计部项目经理；2010 年 8 月至2015 年 8月历任上海宽频科技股份有限公司财务负责人、副总经理。

  唐敏女士已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

  等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

  门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

  禁入处罚等情形。