证券时报多媒体数字报

  证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2015-058号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年１０月１５日

  （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路１３８８号２楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  １、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

  ２、会议召集人：本公司董事会。

  ３、会议主持人：本公司董事长翟金水

  本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事５人，出席２人，公司董事阙江阳、独立董事顾建生和叶峰因故未能出席本次股东大会；

  ２、 公司在任监事３人，出席１人，公司监事主席陈小红、周国强因故未能出席本次股东大会；

  ３、 公司董事会秘书陈海燕出席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：《关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易的议案》。

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

  律师：李俊、周铭

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年10月15日

  证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-059号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于重大资产重组事项召开投资者说明会

  的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议内容：关于重大资产重组投资者说明会

  ●会议时间：２０１５年１０月１６日下午１５：００－１６：００

  ●会议形式：网络互动方式

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自２０１５年７月１５日起停牌启动重大资产重组。根据上海证券交易所有关规定，公司定于２０１５年１０月１６日（星期五）１５：００—１６：００召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对正在开展的重大资产重组相关情况，在上证路演中心与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  召开时间：２０１５年１０月１６日（星期五）１５：００—１６：００

  召开地点：上证路演中心 ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ

  三、参加人员

  公司出席本次说明会的人员有：董事长翟金水先生、副董事长兼总裁阙江阳先生，董事兼财务总监郑再杰先生、董事会秘书陈海燕女士。

  四、投资者参加方式

  １、投资者可在上述规定的时间段内登陆上证路演中心网络平台（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ），与本公司进行沟通和交流。

  ２、为提高会议效率，投资者可在在２０１５年１０月１６日（上午９：３０－１１：３０）通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：陈海燕、连福汉

  联系电话：０２１－５８１２５９９９

  联系传真：０２１－５８１２５０６６

  联系邮箱： ｉｒ＿ｃｘｚｙ＠１２６．ｃｏｍ

  六、其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年10月15日