证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：有

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年１０月１５日

  （二） 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街５２号公司办公楼４２１会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  １． 会议召集人：第五届董事会

  ２． 会议主持人：张永利 董事长

  ３． 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决。

  ４． 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事６人，出席４人，独立董事吴联生因公未能出席会议，独立董事张韶华因身体原因未能出席会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席２人，监事马兆畅因公未能出席会议；

  ３、 董事会秘书周淦现场出席会议，公司全部高管的列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：关于补选李义邦先生为第五届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案

  审议结果：不通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：关于设立董事会基金并制定《董事会基金管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的议案中，第三项议案《关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案》，关联股东西部矿业集团有限公司（公司的控股股东）及所持６７２，３００，０００股回避表决。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

  律师：王存良、王雁

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  西部矿业股份有限公司

  2015年10月16日