证券时报多媒体数字报

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-56

  中航地产股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议决议

  （通讯表决）公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航地产股份有限公司董事会2015年10月9日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第三十四次会议通知。会议于2015年10月15日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

  一、审议通过了《关于改聘财务及内控审计机构的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。

  鉴于公司2014年度财务及内控审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，董事会同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2015年度财务及内控审计机构，年度费用分别为110万元人民币和40万元人民币，提交公司股东大会审议。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)并就相关事宜进行了沟通。

  公司拟聘请的审计机构瑞华事务所是中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年4月30日合并成立的一家大型会计师事务所, 总部设在中国北京。合并前的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)是全球第六大会计网络-RSM International在中国的唯一成员所，合并前的国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)是全球第九大会计网络-Crowe Horwath International在中国的唯一成员所。合并后，瑞华事务所同时作为RSM International、Crowe Horwath International在中国的唯一成员所。

  瑞华事务所在全国设有40家分所，服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，334家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4,000余家常年审计客户。在中国注册会计师协会发布的《2014年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华事务所名列全国第三位。

  公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次改聘财务及内控审计机构事项发表了独立意见，一致认为：公司拟聘任的审计机构具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；同时公司改聘审计机构的审议程序符合相关法规的规定，所确定的2015年度审计费用是合理的。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第三十四次会议做出的审议通过《关于改聘财务及内控审计机构的议案》的决议。

  本次改聘审计机构事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于改聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2015-57）。

  二、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2015年11月2日召开公司2015年第四次临时股东大会。

  本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-58）。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月十五日

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-57

  中航地产股份有限公司

  关于改聘财务及内控审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、改聘审计机构的情况说明

  鉴于公司2014年度财务及内控审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2015年度财务及内控审计机构，年度费用分别为110万元人民币和40万元人民币。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)并就相关事宜进行了沟通。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司原审计机构，多年来在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，在此公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示衷心感谢。

  二、拟聘审计机构情况

  公司拟聘请的审计机构瑞华事务所是中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年4月30日合并成立的一家大型会计师事务所, 总部设在中国北京。合并前的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)是全球第六大会计网络-RSM International在中国的唯一成员所，合并前的国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)是全球第九大会计网络-Crowe Horwath International在中国的唯一成员所。合并后，瑞华事务所同时作为RSM International、Crowe Horwath International在中国的唯一成员所。

  瑞华事务所在全国设有40家分所，服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，334家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4,000余家常年审计客户。在中国注册会计师协会发布的《2014年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华事务所名列全国第三位。

  三、改聘审计机构履行的程序

  1、2015年10月15日，公司召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于改聘财务及内控审计机构的议案》；

  2、公司将于2015年11月2日召开2015年第四次临时股东大会，审议《关于改聘财务及内控审计机构的议案》。

  四、独立董事意见

  公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次改聘财务及内控审计机构事项发表了独立意见，一致认为：公司拟聘任的审计机构具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；同时公司改聘审计机构的审议程序符合相关法规的规定，所确定的2015年度审计费用是合理的。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第三十四次会议做出的审议通过《关于改聘财务及内控审计机构的议案》的决议。

  五、备查文件

  （一）第七届董事会第三十四次会议决议；

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月十五日

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-58

  中航地产股份有限公司关于召开

  2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

  2、会议召集人：本公司董事会

  3、2015年10月15日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开日期和时间：2015年11月2日下午2:00；

  网络投票时间：2015年11月1日—11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月2日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月1日下午3:00—11月2日下午3:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

  6、出席对象：

  （1）截止10月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

  二、会议审议事项：

  审议《关于改聘财务及内控审计机构的议案》。

  说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司于2015年10月15日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过。该事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于改聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2015-57）。

  （2）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、会议登记办法：

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

  2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、登记时间：

  2015年10月27日至10月30日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。

  4、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360043。

  2、投票简称：中航投票。

  3、 投票时间：2015年11月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，应以相应的委托价格申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；

  表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月1日（现场股东大会召开前一工作日）下午3：00，结束时间为2015年11月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

  （1）申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  （2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：

  地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼 公司董事会秘书处

  电话：0755-83244503

  传真：0755—83688903

  邮编；518031

  联系人：宋丹蕾、鄢琰

  2、与会股东住宿及交通费用自理。

  六、备查文件：

  第七届董事会第三十四次会议决议

  特此公告。

  附件：授权委托书

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月十五日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  ■

  注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （本授权委托书复印件及剪报均有效）