证券时报多媒体数字报

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-058

  兄弟科技股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第三届董事会第十八次会议通知于2015年10月15日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2015年10月18日以通讯表决的方式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下：

  一、审议通过了《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决权总票数的100%。董事周中平、李健平、钱柳华、钱晓峰系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

  二、审议通过了《关于<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决权总票数的100%。董事周中平、李健平、钱柳华、钱晓峰系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  为保证公司限制性股票激励计划（下称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

  1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

  2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

  4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  5. 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  6. 授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

  7. 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  8. 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

  9. 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  10. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

  11. 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决权总票数的100%。董事周中平、李健平、钱柳华、钱晓峰系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  同意将上述第一、二、三项审议事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月19日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-059

  兄弟科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2015年10月15日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2015年10月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下：

  一、审议通过了《<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

  二、审议通过了《关于<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  三、审议通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  监事会

  2015年10月19日