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东阿阿胶股份有限公司 |
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2015-25
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年10月8日以邮件的方式通知董事,并于2015年10月18日以通讯的方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了:
一、《公司2015年第三季度报告及摘要》;
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《关于公司会计估计变更的议案》。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十日
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2015-26
东阿阿胶股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015年10月8日以邮件的方式通知监事,并于2015年10月18日以通讯的方式召开,会议应参会监事5人,实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了:
一、《公司2015年第三季度报告及摘要》;
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《关于公司会计估计变更的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十月二十日
本版导读:
东阿阿胶股份有限公司2015第三季度报告 | 2015-10-20 | |
东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 | 2015-10-20 | |
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