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北京盛通印刷股份有限公司 |
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015057
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会2015年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2015年10月8日以电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年10月19日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。
3、董事参会情况：贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、齐桂华、高成刚。
4、会议主持人：董事长贾春琳。
5、列席人员：全体监事会成员、董事会秘书。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《2015年第三季度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2015年第三季度度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年第三季度报告》，《2015年第三季度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2015年第三季度报告摘要》（公告编号：2015059）。
三、备查文件
公司第三届董事会2015年第七次会议决议；
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2015年10月19日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015058
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会2015年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、会议通知时间和方式：2015年10月8日以书面送达方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式： 2015年10月19日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王庆刚主持。
4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《2015年第三季度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事认为：《2015年第三季度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第三届监事会2015年第七次会议决议
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2015年10月19日
本版导读：
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