证券时报多媒体数字报

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—085

  鞍山重型矿山机器股份有限公司关于

  召开2015年第三次临时股东大会通知的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第九次会议审议通过，于2015年10月19日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》。

  公司《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》中“二、会议议题”，具体内容如下：

  二、会议议题

  1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；

  以上议案已通过公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

  根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，为了提高信息披露的透明度，保证广大投资者更为详实的了解议案的具体内容。现将《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》的具体内容补充公告如下：

  二、会议议题

  1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；

  议案具体内容：

  （1）本次筹划重大资产重组的基本情况

  重组停牌

  公司股票于2015年5月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，进入重大资产重组程序。

  筹划重大资产重组背景、原因

  为了确保公司的持续经营和发展，保障中小股东利益，公司需要注入优质资产，以提高持续盈利能力。

  本次重组框架方案

  A 标的资产情况

  自公司股票停牌以来，公司确定了本次重大资产重组标的公司为浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称“九好集团”）。九好集团是一家从事“后勤托管”服务的大型企业集团，首创后勤托管服务模式，打造中国后勤托管领域的高端服务平台。九好集团服务平台汇集各行业供应商及客户资源，通过九好集团专业化团队进行资源整合，为客户量身定制后勤综合解决方案，以“无处不九好”的战略思想，逐步结合后勤+互联网，以“线上交易、线下服务”的方式，以“为交易负责”的态度，实现与供应商、客户的多方共赢。

  B 交易方式

  本次重大资产重组确定的交易方式为重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金，拟购买资产为九好集团100%的股权，同时募集部分配套资金。

  C 交易对方

  本次交易对方为九好集团全体股东。

  （2）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  ①重组工作进展

  公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，正在积极、有序地对本次交易标的资产开展本次重大资产重组的各项工作，涉及的尽职调查、审计、评估等工作已经全面、深入开展，各项工作正在有序推进中。

  ②已履行的信息披露义务

  A 2015年5月19日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015 年 5 月 19 日开市起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日。

  B 2015年6月15日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，本公司股票于2015 年6月16日起继续停牌，停牌时间30个自然日。

  C 2015年7月17日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，本公司股票于2015年7月18日起继续停牌。停牌时间30个自然日。

  D 2015年8月19日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，本公司股票于2015年8月18日起继续停牌。停牌时间60个自然日。

  E 2015年10月17日，公司发布《关于筹划重大资产重组进展公告》，公司股票将自2015年10月19日开市后继续停牌。

  （3）继续停牌的必要性和理由

  由于本次交易配套资金募投项目涉及的立项、环评手续及ICP证书的办理等手续需要相关政府部门审批，目前相关审批手续仍在进行当中，预计相关工作难以在原定时间内完成并复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。

  （4）下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

  为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，拟申请，公司股票自2015年10月17日起继续停牌不超过一个月。

  公司股票在继续停牌期间，公司各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作，全力推动募投项目涉及的政府审批手续。目前，募投项目涉及的土地出让合同的已完成签署，将争取在最短时间内完成募投项目涉及的立项、环评等手续并取得ICP证书。后续公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保上述重大资产重组的顺利实施。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  若本议案经公司股东大会审议通过，公司将继续向深交所和中国证监会申请 延期复牌，延期复牌时间为一个月，自 2015 年 10 月17日至 2015 年 11 月16日。

  以上议案已通过公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月19日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—086

  鞍山重型矿山机器股份有限公司关于

  召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015 年10月17 日召开。本次会议审议通过了《关于公司召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，公司2015年第三次临时股东大会定于 2015 年11月3日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、公司召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  4、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 3日（星期二）9:30

  （2）网络投票时间：2015 年 11月 2日至2015 年 11月 3日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2015 年 11月 3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 11月 2日15:00至2015 年 11月 3日15:00。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  7、股权登记日：2015年 10月26日

  8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）

  9、会议出席对象：

  （1）截至2015年10月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

  二、会议议题

  1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；

  议案具体内容：

  （1）本次筹划重大资产重组的基本情况

  重组停牌

  公司股票于2015年5月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，进入重大资产重组程序。

  筹划重大资产重组背景、原因

  为了确保公司的持续经营和发展，保障中小股东利益，公司需要注入优质资产，以提高持续盈利能力。

  本次重组框架方案

  A 标的资产情况

  自公司股票停牌以来，公司确定了本次重大资产重组标的公司为浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称“九好集团”）。九好集团是一家从事“后勤托管”服务的大型企业集团，首创后勤托管服务模式，打造中国后勤托管领域的高端服务平台。九好集团服务平台汇集各行业供应商及客户资源，通过九好集团专业化团队进行资源整合，为客户量身定制后勤综合解决方案，以“无处不九好”的战略思想，逐步结合后勤+互联网，以“线上交易、线下服务”的方式，以“为交易负责”的态度，实现与供应商、客户的多方共赢。

  B 交易方式

  本次重大资产重组确定的交易方式为重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金，拟购买资产为九好集团100%的股权，同时募集部分配套资金。

  C 交易对方

  本次交易对方为九好集团全体股东。

  （2）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  ①重组工作进展

  公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，正在积极、有序地对本次交易标的资产开展本次重大资产重组的各项工作，涉及的尽职调查、审计、评估等工作已经全面、深入开展，各项工作正在有序推进中。

  ②已履行的信息披露义务

  A 2015年5月19日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015 年 5 月 19 日开市起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日。

  B 2015年6月15日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，本公司股票于2015 年6月16日起继续停牌，停牌时间30个自然日。

  C 2015年7月17日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，本公司股票于2015年7月18日起继续停牌。停牌时间30个自然日。

  D 2015年8月19日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，本公司股票于2015年8月18日起继续停牌。停牌时间60个自然日。

  E 2015年10月17日，公司发布《关于筹划重大资产重组进展公告》，公司股票将自2015年10月19日开市后继续停牌。

  （3）继续停牌的必要性和理由

  由于本次交易配套资金募投项目涉及的立项、环评手续及ICP证书的办理等手续需要相关政府部门审批，目前相关审批手续仍在进行当中，预计相关工作难以在原定时间内完成并复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。

  （4）下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

  为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，拟申请，公司股票自2015年10月17日起继续停牌不超过一个月。

  公司股票在继续停牌期间，公司各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作，全力推动募投项目涉及的政府审批手续。目前，募投项目涉及的土地出让合同的已完成签署，将争取在最短时间内完成募投项目涉及的立项、环评等手续并取得ICP证书。后续公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保上述重大资产重组的顺利实施。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  若本议案经公司股东大会审议通过，公司将继续向深交所和中国证监会申请 延期复牌，延期复牌时间为一个月，自 2015 年 10 月17日至 2015 年 11 月16日。

  以上议案已通过公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、本次股东大会现场登记时间：2015年11月3日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2015年11月2日下午17:00之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部周继伟收，并请注明“2015年第三次临时股东大会”字样）。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：2015年11月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

  2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  (1)输入买入指令；

  (2)输入证券代码 362667；

  (3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00 元代表议案 1。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

  ■

  (5)确认委托完成

  4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5、注意事项：

  (1) 网络投票不能撤单；

  (2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

  (5) 不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1) 申请服务密码的流程：

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

  (2) 激活服务密码：

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  (3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

  （1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11月 2日15:00至2015 年 11月3日15:00。

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  五、其他事项

  1、本次现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

  2、会务联系方式：

  联系电话：（0412）5213058；

  传 真：（0412）5213058；

  联 系 人：周继伟先生。

  六、备查文件

  1.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》

  2.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第三届监事会第九次会议决议》

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月19日

  附件一：股东参会登记表

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会参会股东登记表

  截止2015年 月 日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加2015年第三次临时股东大会。

  ■

  附件二：授权委托

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  鞍山重型矿山机器股份有限公司：

  兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  说明：

  1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

  2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

  3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

  委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

  身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

  委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

  受托人身份证号码：_____________________

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。