证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人（会计主管人员）李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司于２０１５年３月３０日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》；２０１５年４月３０日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》。公司董事会根据批复文件的要求和公司股东大会的授权开始办理本次非公开发行股票的相关事宜。

  ２、公司于２０１５年６月１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司发行情况报告暨上市报告书》、《简式权益变动报告书》等公告。向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）１５，２６９，２９２．００股，每股面值人民币１．００元，每股发行认购价格为人民币３６．０２元。于２０１５年６月３日在深圳证券交易所上市。经此发行，公司注册资本变更为人民币１１１，２６９，２９２．００元。

  ３、２０１５年６月１５日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于以募集资金 ２．５ 亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》、《关于以募集资金 １．５ 亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》、《关于公司增资完成后使用４，３７８．２８万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件有限公司前期投入的议案》、《关于公司增资完成后使用６，０００．２４万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》等议案。并于２０１５年６月１６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以披露。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  ２０１５年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  法定代表人:

  孙耀志

  2015年10月18日

  证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-058

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2015年10月18日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于2015年10月7日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持,会议应出席董事9名,6名董事现场参加了本次会议,独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

  一、审议并通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及其正文的议案》

  投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第三季度报告全文》登载于2015年10月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议并通过了《关于修订<河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度>的议案》

  投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度》全文登载于2015年10月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  2015年10月18日

  证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-060

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2015年10月18日在公司召开。本次会议的通知于2015年10月7日以书面形式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

  一、审议并通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及其正文的议案》

  投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会对董事会编制的《2015年第三季度报告全文》及其正文进行审核后,一致认为:《2015年第三季度报告全文》及其正文的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、审议并通过了《关于修订<河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度>的议案》

  投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

  2015年 10月18日