证券时报多媒体数字报

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-058

  福建省闽发铝业股份有限公司

  第三届董事会2015年

  第三次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会2015年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年10月14日向各董事发出。

  （二）本次董事会会议于2015年10月18日以现场和通讯的方式在公司9楼会议室召开。

  （三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

  （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司终止本次非公开发行股票事宜的议案》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄天火、黄印电、黄长远、黄文乐回避，不参与表决。

  会议同意公司向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2015-059）。

  三、备查文件

  （一）第三届董事会2015年第三次临时会议决议。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2015年10月18日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-059

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于撤回非公开发行股票申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省闽发铝业股份有限公司于2015年4月25日召开的第三届董事会第七次会议及2015年5月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了了公司非公开发行A股股票预案及相关事宜。拟向特定对象非公开发行A股股票不超过7,050万股，募集资金不超过61,363.20万元。

  公司已于2015年7月1日向中国证监会提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，于2015年7月10日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152243号）文件，并于2015年10月8日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152243号）。

  但鉴于本次非公开发行预案发布至今，资本市场已经发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，经与其他各方深入沟通和交流，拟终止本次非公开发行股票相关事项。2015年10月18日，公司召开2015年第三次临时董事会审议通过了《关于公司终止本次非公开发行股票事宜的议案》。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2015年10月18日