证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议延期后的召开时间：2015年11月3日

  一、原股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年10月23日

  3.原股东大会股权登记日

  ■

  二、股东大会延期原因

  公司拟于2015年第二次临时股东大会审议的分立上市相关事项正在由有关部门审核中，公司尚未接到相关批复。为保证公司股东在审议分立上市相关议案时能更加充分、全面地了解相关情况，公司决定将原定于2015年10月23日召开的2015年第二次临时股东大会延期至2015年11月3日。

  三、延期后股东大会的有关情况

  1.延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2015年11月3日 14点30分

  2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2015年11月3日

  至2015年11月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年9月30日刊登的公告（公告编号:临2015-042）。

  厦门建发股份有限公司董事会

  2015年10月20日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  厦门建发股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月3日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日