证券时报多媒体数字报

  证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-104

  国兴融达地产股份有限公司补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月16日披露《国兴融达地产股份有限公司第九届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号2015-102），由于未准确按照变更高管人员的公告需披露要点2中要求的简历内容进行披露。现根据交易所要求，进行补充更正如下：

  原公告为：

  附：第九届董事会聘任高级管理人员简历：

  唐昌明，男，48岁，汉族。商业企业管理专业毕业。曾任涪陵东大实业有限公司副总经理，重庆财信房地产公司董事长、总经理，重庆财信企业集团有限公司常务副总裁，国兴融达地产股份有限公司董事、总经理。

  许群峰，男，46岁，硕士学历，曾任金融街控股股份有限公司总经济师、董事会秘书、副总经理，金融街（重庆）置业有限公司总经理，重庆万汇置业有限公司总经理，房县万佳酒店有限公司董事长，国兴融达地产股份有限公司副总经理，重庆国兴置业有限公司总经理，重庆财信合同能源管理有限公司董事长，重庆国兴棠城置业有限公司董事长。

  白忠孝先生，46岁，1993年毕业于清华大学建筑工程管理专业，MBA硕士学位，工程师。曾任北京科技园建设置业股份有限公司经营部经理，中远房地产--林达华夏房地产公司副总经理，北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司河南公司总经理，重庆国兴置业有限公司总经理，国兴融达地产股份有限公司副总经理。

  安华，男，42岁，汉族。清华土木学研究生班毕业。曾任重庆同创集团总裁助理，重庆财信房地产开发有限公司副总经理，重庆财信企业集团有限公司总裁助理，大足石刻影视文化有限责任公司总经理。

  刘晓林先生，53岁，中共党员，硕士，毕业于中国人民大学财政金融系。曾就职于北京三吉利能源股份有限公司董事会秘书，中煤信托投资公司，中国光大国际信托投资公司，美国道琼斯财经咨询公司，中国化工进出口总公司，国兴融达地产股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  现补充为：

  附：第九届董事会聘任高级管理人员简历：

  唐昌明，男，48岁，汉族。商业企业管理专业毕业。曾任涪陵东大实业有限公司副总经理，重庆财信房地产公司董事长、总经理，重庆财信企业集团有限公司常务副总裁，国兴融达地产股份有限公司董事、总经理。

  唐昌明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐昌明先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。唐昌明先生自2007年至2011年任重庆财信企业集团常务副总裁；2011年6月至今历任国兴融达地产股份有限公司总经理、第八届董事会董事、第九届董事会董事长。

  许群峰，男，46岁，硕士学历，曾任金融街控股股份有限公司总经济师、董事会秘书、副总经理，金融街（重庆）置业有限公司总经理，重庆万汇置业有限公司总经理，房县万佳酒店有限公司董事长，国兴融达地产股份有限公司副总经理，重庆国兴置业有限公司总经理，重庆财信合同能源管理有限公司董事长，重庆国兴棠城置业有限公司董事长。

  许群峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许群峰先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。许群峰先生自2011年至2013年任重庆万汇置业有限公司总经理；2009年至今任房县万佳酒店有限公司任董事长；2014年3月至今任国兴融达地产股份有限公司副总经理、重庆国兴置业有限公司总经理。

  白忠孝先生，46岁，1993年毕业于清华大学建筑工程管理专业，MBA硕士学位，工程师。曾任北京科技园建设置业股份有限公司经营部经理，中远房地产--林达华夏房地产公司副总经理，北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司河南公司总经理，重庆国兴置业有限公司总经理，国兴融达地产股份有限公司副总经理。

  白忠孝先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。白忠孝先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。白忠孝先生自2005年11月至2011年1月任北京嘉业房地产公司河南公司总经理；2011年4月至今历任重庆国兴置业公司总经理、国兴融达地产股份有限公司副总经理、第八届董事会董事。

  安华，男，42岁，汉族。清华土木学研究生班毕业。曾任重庆同创集团总裁助理，重庆财信房地产开发有限公司副总经理，重庆财信企业集团有限公司总裁助理，大足石刻影视文化有限责任公司总经理。

  安华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安华先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。安华先生自2009年1月至2011年1月任职重庆财信房地产开发有限公司副总经理；2011年1月至2011年9月任职重庆财信企业集团有限公司总裁助理；2011年10月至今任职大足石刻影视文化有限责任公司总经理职务。

  刘晓林先生，53岁，中共党员，硕士，毕业于中国人民大学财政金融系。曾就职于北京三吉利能源股份有限公司董事会秘书，中煤信托投资公司，中国光大国际信托投资公司，美国道琼斯财经咨询公司，中国化工进出口总公司，国兴融达地产股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  刘晓林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘晓林先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘晓林先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高管。

  公司将在今后的工作中进一步加强信息披露管理，提升信息披露质量，更好的为广大投资者服务。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司

  董事会

  2015年10月20日

  附：补充修改后的《国兴融达地产股份有限公司第九届董事会第一次会议决议的公告》

  国兴融达地产股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2015年10月5日以书面和邮件的方式向全体董事发出，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式于2015年10月15日举行。现场会议在重庆江北铁山坪森林公园云岭路财信赖特与山召开。

  公司全体董事推选唐昌明董事主持本次会议。公司应到董事9人，参与现场表决的董事7人，解媛媛董事、孙茂竹董事以通讯表决的方式对本次会议议案进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。

  全体董事选举唐昌明先生为公司第九届董事会董事长。

  同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于公司高级管理人员的任免事项》。

  同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  鉴于第八届董事会任期届满，所聘任的高级管理人员任期同时终止。本次会议决定：

  1、聘任唐昌明先生为公司总经理。

  2、由董事长提名，聘任刘晓林先生为公司董事会秘书(兼)。经深圳证券交易所审核，刘晓林先生符合董事会秘书任职条件。

  3、经总经理提名，聘任许群峰先生为公司副总经理，聘任白忠孝先生为公司副总经理、财务总监，聘任安华先生为公司副总经理,聘任刘晓林先生为公司副总经理。

  独立董事对聘任事项发表了独立意见，同意上述聘任事项。

  三、审议通过了《成立公司第九届董事会各专业委员会事宜》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会完成换届后，下属各专业委员会人选具体组成如下；

  1、战略委员会由公司全体董事组成，由公司董事长担任召集人；

  2、审计委员会由孙茂竹、彭启发先生和解媛媛女士组成，由孙茂竹先生担任召集人；

  3、提名委员会由叶剑平、彭启发、孙茂竹、鲜先念、安华先生组成，由叶剑平先生担任召集人；

  4、薪酬与考核委员会由彭启发、叶剑平、孙茂竹、彭陵江、罗宇星先生组成，由彭启发先生担任召集人。

  四、审议通过了《国兴融达地产股份有限公司组织机构设置、薪酬和考核管理办法》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  经薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第九届董事会聘任的董事及高级管理人员的薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《年度经营目标责任书》进行考核。内容如下：

  （1）、董事及高管人员的薪酬标准：

  公司副总经理的年度基薪标准为120-140万元不等；

  董事会秘书的年度基薪标准为110万元；

  财务总监的年度基薪标准为110万元。

  奖金：按照《年度经营目标责任书》规定的指标进行考核、计算。

  根据工作分工：

  许群峰副总经理年度基薪为140万元；

  白忠孝副总经理（兼财务总监）年度基薪为140万元；

  安华副总经理年度基薪为140万元；

  刘晓林副总经理（兼董事会秘书）年度基薪为120万元；

  以上年度基薪标准均为税前金额。

  （2）、考核及发放方式：

  基薪：年度基薪每月按80%的比例发放；

  奖金：奖金和年度基薪未发放部分在年终结算时根据《年度经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

  公司总经理的薪酬将另行审议，目前公司董事长唐昌明先生兼任公司总经理。

  由于安华先生为公司的董事和高级管理人员，安华先生的薪酬及考核办法需另经公司股东大会审议通过。

  独立董事对此项议案发表意见如下：

  公司第九届总经理办公会高级管理人员的薪酬标准是结合公司所在地区房地产行业的市场总体水平制定的；考核办法反映了公司经营管理计划与薪酬发放相结合，我们同意公司高级管理人员薪酬标准及考核办法。

  附：第九届董事会聘任高级管理人员简历：

  唐昌明，男，48岁，汉族。商业企业管理专业毕业。曾任涪陵东大实业有限公司副总经理，重庆财信房地产公司董事长、总经理，重庆财信企业集团有限公司常务副总裁，国兴融达地产股份有限公司董事、总经理。

  唐昌明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐昌明先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。唐昌明先生自2007年至2011年任重庆财信企业集团常务副总裁；2011年6月至今历任国兴融达地产股份有限公司总经理、第八届董事会董事、第九届董事会董事长。

  许群峰，男，46岁，硕士学历，曾任金融街控股股份有限公司总经济师、董事会秘书、副总经理，金融街（重庆）置业有限公司总经理，重庆万汇置业有限公司总经理，房县万佳酒店有限公司董事长，国兴融达地产股份有限公司副总经理，重庆国兴置业有限公司总经理，重庆财信合同能源管理有限公司董事长，重庆国兴棠城置业有限公司董事长。

  许群峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许群峰先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。许群峰先生自2011年至2013年任重庆万汇置业有限公司总经理；2009年至今任房县万佳酒店有限公司任董事长；2014年3月至今任国兴融达地产股份有限公司副总经理、重庆国兴置业有限公司总经理。

  白忠孝先生，46岁，1993年毕业于清华大学建筑工程管理专业，MBA硕士学位，工程师。曾任北京科技园建设置业股份有限公司经营部经理，中远房地产--林达华夏房地产公司副总经理，北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司河南公司总经理，重庆国兴置业有限公司总经理，国兴融达地产股份有限公司副总经理。

  白忠孝先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。白忠孝先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。白忠孝先生自2005年11月至2011年1月任北京嘉业房地产公司河南公司总经理；2011年4月至今历任重庆国兴置业公司总经理、国兴融达地产股份有限公司副总经理、第八届董事会董事。

  安华，男，42岁，汉族。清华土木学研究生班毕业。曾任重庆同创集团总裁助理，重庆财信房地产开发有限公司副总经理，重庆财信企业集团有限公司总裁助理，大足石刻影视文化有限责任公司总经理。

  安华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安华先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。安华先生自2009年1月至2011年1月任职重庆财信房地产开发有限公司副总经理；2011年1月至2011年9月任职重庆财信企业集团有限公司总裁助理；2011年10月至今任职大足石刻影视文化有限责任公司总经理职务。

  刘晓林先生，53岁，中共党员，硕士，毕业于中国人民大学财政金融系。曾就职于北京三吉利能源股份有限公司董事会秘书，中煤信托投资公司，中国光大国际信托投资公司，美国道琼斯财经咨询公司，中国化工进出口总公司，国兴融达地产股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  刘晓林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘晓林先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘晓林先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高管。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司

  董事会

  2015年10月16日

  证券代码：000838 证券简称：国兴地 公告编号：2015-105

  国兴融达地产股份有限公司补充公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月16日披露《国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号2015-103），由于未准确按照公告要求披露完整监事会主席的简历。现根据交易所要求，进行补充更正如下：

  原公告为：

  国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议于2015年10月15日上午以现场表决的方式召开。公司实有监事3人，实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项：

  会议推选叶芹女士为公司监事会主席。同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  现补充为：

  国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议于2015年10月15日上午以现场表决的方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项：

  会议推选叶芹女士为公司监事会主席。同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  附：公司第九届监事会主席简历

  叶芹，女，40岁，汉族。毕业于西南大学，经济学学士，中国注册会计师。曾任重庆天健会计师事务所审计部项目经理，重庆恒基会计师事务所审计部部长、标准部部长。现任财信集团财务运营中心总经理。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2015年10月20日

  附：补充修改后的《国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议决议的公告》

  国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议于2015年10月15日上午以现场表决的方式召开。公司实有监事3人，实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项：

  会议推选叶芹女士为公司监事会主席。同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  附：公司第九届监事会主席简历

  叶芹，女，40岁，汉族。毕业于西南大学，经济学学士，中国注册会计师。曾任重庆天健会计师事务所审计部项目经理，重庆恒基会计师事务所审计部部长、标准部部长。现任财信集团财务运营中心总经理。

  国兴融达地产股份有限公司

  监事会

  2015年10月16日