证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年10月12日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于2015年10月19日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实到董事9人，占应到董事人数的100%，其中副董事长黄锦荣，董事韩萍，独立董事郭飏、沈肇章、刘杰生以通讯方式表决，没有董事委托他人出席会议。本次会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经总裁何伟成先生提名，同意聘任YOU,YULI先生为公司副总裁，分管技术研发工作，鉴于YOU,YULI先生是美国籍，依照《外国人在中国就业管理规定》的要求，聘任其为公司高级管理人员自其取得《外国人就业许可证》、《外国人就业证》及外国人居留证件之日起生效，任期至公司第八届董事会任期届满之日为止。公司分管技术研发副总裁主要工作包括：把握相关产业发展动向，了解客户中长期技术需求，规划公司技术研发路线；负责公司前沿技术的研发工作；制定并实施公司知识产权战略和计划；组织研发力量参与国际标准竞争及制定；代表公司参与国内外学术及技术活动，在国际核心期刊发表学术文章，提升公司的国际影响力；参与公司重大技术方案论证；负责带领公司设计研发团队走向国际化。

  公司独立董事已对公司高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详细内容于2015年10月20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  YOU,YULI先生简历详见附件。

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十日

  附件：

  YOU,YULI先生简历

  YOU,YULI先生 曾用名游余立，美国籍，1964年生，拥有美国永久居留权，博士学历。历任美国希捷公司高级工程师，美国DTS公司高级工程师，美国明尼苏达大学客座教授助理、客座教授，广州广晟数码技术有限公司首席技术官，美国高通公司主任工程师，2014年起任公司首席技术顾问。主要荣誉：YOU,YULI先生是DRA多声道数字音频编解码技术国家标准和蓝光国际标准的技术发明人和标准起草人，YOU,YULI先生在IEEE Transactions on Image Processing、IEEE Signal Processing Letters及国际会议上发表论文20余篇，是国内外60余项发明专利的发明人，YOU,YULI先生获得了中国专利金奖和联合国世界知识产权组织杰出发明奖（Outstanding Patented Invention）。YOU,YULI先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。