证券时报多媒体数字报

  证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-041

  宁波银行股份有限公司第五届

  监事会第五次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月10日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第五次临时会议的通知，会议于2015年10月16日在宁波南苑环球酒店召开。公司现有监事7名，实到7名。根据《公司章程》的规定，全体监事一致推举蒲一苇监事为本次会议召集人，并主持会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  会议审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第五届监事会监事长的议案。选举洪立峰为公司第五届监事会监事长。

  洪立峰简历如下：

  洪立峰，男，1964年12月出生，硕士，高级经济师。

  洪立峰先生于1986年7月参加工作，历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长，中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长，香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高级经理、主管，中国银行（香港）有限公司内地分行业务部高级经理，中国银行宁波市分行结算业务处处长；2003年1月至2015年9月任公司副行长；2005年1月至2015年9月任公司董事；2015年10月至今任公司职工监事。洪立峰先生目前持有公司1,775,951股股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与持有公司5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司

  监事会

  二○一五年十月二十日

  证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-042

  宁波银行股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月29日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2015年10月16日在宁波南苑环球酒店召开。公司现有监事7人，实到7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2015年流动性风险管理履职情况检查报告》的议案。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2015年经营决策和执行情况检查报告》的议案。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2015年内部控制评价报告》的议案。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月二十日