证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人齐生立、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员)张炎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  非标准审计意见提示

  □ 使用 √不适用

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末，公司应收账款较年初增加118.37%，主要系抵押担保销售业务和门窗销售应收进度款增加所致。

  2、报告期末，公司应付职工薪酬较年初减少34.40%，主要系公司兑现上年末计提的奖励所致。

  3、报告期末，公司应交税费较年初增加1159.25%，主要系报告期实现增值税、所得税税金增加所致。

  4、报告期末，公司应付利息较年初减少70.05%，主要系报告期内归还债券利息所致。

  5、报告期末，公司长期借款较年初减少100%，主要系归还银行借款所致。

  6、报告期末，公司专项应付款较年初增加2161.59%，主要系宁波海螺收到土地回购及补偿款所致。

  7、报告期内，公司财务费用同比减少53.47%，主要系公司借款减少所致。

  8、报告期内，公司投资收益同比减少47.69%，主要系公司理财资金周期延长，收益未到期确认所致。

  9、报告期内，公司营业外收入同比增加55.30%，主要系公司三季度补贴收入增加所致。

  10、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金净流出同比增加58.88%，主要系公司理财及对外投资金额增加所致。

  11、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金净流出同比减少40.50%，主要系公司上期归还海螺集团借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □不适用

  根据公司七届三次董事会决议，报告期内，公司完成了下属子公司芜湖海螺新材料有限公司和安徽海螺彩色印刷有限公司外方股东股权转让款的支付，并完成工商变更登记工作。芜湖海螺新材料有限公司和安徽海螺彩色印刷有限公司均已成为公司全资内资子公司。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √适用 □不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  董事长： 齐生立

  芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

  2015年10月20日

  证券代码：000619   证券简称：海螺型材   公告编号：2015-59

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的书面通知于2015年10月8日发出，于2015年10月19日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长齐生立先生主持，会议应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、会议审议通过了《公司2015年三季度报告》。

  经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年三季度报告如实反映了公司2015年三季度的财务状况和经营成果；与会董事保证公司2015年三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、会议审议通过了《关于注销子公司贵阳海螺门窗有限公司的议案》。

  贵阳海螺门窗有限公司（以下简称“贵阳公司”）系公司于2012年3月投资设立，注册资本金200万元人民币，公司持有其40%的股权。鉴于经营原因，且贵阳公司其他股东均有意向解散贵阳公司，董事会同意解散贵阳公司，并授权管理层按法定程序办理贵阳公司后续清算、注销事宜。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十日

  证券代码：000619   证券简称：海螺型材   公告编号：2015-60

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2015年10月19日上午以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席万涌先生主持，审议通过了如下议案：

  一、会议审议通过了《公司2015年三季度报告》。

  经审核，监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年第三季度报告如实反映了公司2015年三季度的财务状况和经营成果；监事会及监事保证公司2015年三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、会议审议通过了《关于注销子公司贵阳海螺门窗有限公司的议案》。

  贵阳海螺门窗有限公司（以下简称“贵阳公司”）系公司于2012年3月投资设立，注册资本金200万元人民币，公司持有其40%的股权。鉴于经营原因，且贵阳公司其他股东均有意向解散贵阳公司，监事会同意解散贵阳公司，由公司管理层按法定程序办理贵阳公司后续清算、注销事宜。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月二十日