证券时报多媒体数字报

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-109

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第四十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第四十八次会议于2015年10月16日发出会议通知，于2015年10月20日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案》

  同意：9票 ，反对：0票，弃权：0票。

  公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年07月31日开始停牌，并于2015年8月28日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司原承诺最晚将在2015年10月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现根据重组进展情况申请继续停牌。

  （一）本次筹划的重大资产重组基本情况

  公司本次重大资产重组事项涉及两个标的公司，基本情况如下：

  第一个标的交易事项：公司拟通过发行股份并募集配套资金购买南京庆亚贸易有限公司持有的公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司的剩余41.77%股权。公司控股股东持有的本公司股票不存在质押情况。

  第二个标的交易事项：公司拟发股收购Trendy Victor Limited(益亮有限公司)在境内的部分资产,主要业务涉及福利彩票和体育彩票相关业务。交易对手方为Trendy Victor Limited(益亮有限公司)或Trendy Victor Limited(益亮有限公司)控制的境内企业。交易方案尚未最终确定，待确定后公司将详细披露交易对手方及交易方案情况。

  （二）上市公司在停牌期间做的工作

  公司及聘请的中介机构等相关方正积极商讨、论证并推进本次重大资产重组工作，中介机构正在进行尽职调查、评估工作。公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，正在对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记，准备对其买卖公司股票的情况进行自查。公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截至本公告发布日，重组相关工作仍在进行中。

  （三）申请继续停牌的原因

  此次重组方案涉及收购境外公司控制的境内资产，同时本次交易尚需与国资管理部门进行沟通以获得其批准文件或原则性同意，仍需大量准备和沟通工作，交易事项仍具有不确定性。为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，现公司申请继续停牌不超过2个月，最晚将在2015年12月28日前按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

  （四）继续停牌期间的后续工作安排

  公司预计于2015年10月底完成审计及预评估事宜，并确定交易方案；预计于2015年11月至12月初完成与国资委沟通、于2015年12月份签署相关协议并召开董事会审议本次交易相关事项，于2015年12月28日前将预案等相关材料提交至交易所审核并启动公司股票复牌。

  同意公司本次筹划重组停牌期满后继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，即最晚将于2015年12月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并股票复牌。

  此事项尚需提交临时股东大会审议。如股东大会审议未通过，公司将在股东大会结束后股票复牌。

  二、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

  同意：9票 ，反对：0票，弃权：0票。

  同意召开2015年第五次临时股东大会审议如下议案：

  1、关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年10月20日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-110

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

  2. 会议召集人：公司董事会

  3. 本公司董事会第七届第四十八次会议决定，提请召开公司2015年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年11月05日14时30分；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年11月04日下午

  15:00 至2015年11月05日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月05日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

  5. 召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

  6. 会议出席对象：

  (1)截至2015年10月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7. 现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案

  三、会议登记办法

  1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2. 登记时间：2015年11月04日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

  3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1. 采用交易系统投票程序

  (1)投票代码：360851

  (2)投票简称：高鸿投票

  (3)投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月05日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

  (4)在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (5)投票具体程序为：

  ① 买卖方向为“买入”；

  ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④ 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （注：本次投票不涉及总议案）

  ⑤ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  ⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  2、采用互联网交易投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月04日下午3：00，结束时间为2015年11月05日下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1. 联系方式：

  联系人：卢新新

  联系电话：010-62303100-8029 010-62301907

  传真电话：010-62301900

  2. 会议费用：参会股东费用自理

  六、备查文件

  1、第七届第四十八次董事会决议。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年10月20日

  附件：

  授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

  兹授权委托(    )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

  ■

  委托人姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人签名或盖章：

  (法人股东加盖单位印章)

  法人股东法定代表人签名

  委托日期： 年 月 日