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  证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2015-032

  广东汕头超声电子股份有限公司

  2015年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2015年10月20日（星期二）下午14：30。

  （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月20日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月19日（星期一）下午15：00至2015年10月20日（星期二）下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：李大淳董事长

  6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次股东大会的股东或代理人6人、代表股份162,874,221股、占公司有表决权股份总数的30.3323％。其中，现场出席股东5人、代表股份162,866,048股，占公司有表决权股份总数的30.3308％，通过网络投票的股东1人、代表股份38,500股，占公司有表决权股份总数的0.0072％。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

  二、议案审议及表决情况

  本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

  1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

  1.1关于选举许统广先生为公司第七届董事会董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,722股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,922股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，许统广先生当选为公司第七届董事会董事。

  1.2关于选举林诗彪先生为公司第七届董事会董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,723股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,923股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，林诗彪先生当选为公司第七届董事会董事。

  1.3关于选举陈东屏先生为公司第七届董事会董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,724股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,924股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，陈东屏先生当选为公司第七届董事会董事。

  1.4关于选举莫翊斌先生为公司第七届董事会董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,725股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,925股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，莫翊斌先生当选为公司第七届董事会董事。

  1.5关于选举陈国英先生为公司第七届董事会外部董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,726股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,926股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，陈国英先生当选为公司第七届董事会外部董事。

  1.6关于选举王铁林先生为公司第七届董事会外部董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,727股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,927股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，王铁林先生当选为公司第七届董事会外部董事。

  2、关于董事会换届选举独立董事的议案

  2.1关于选举李业先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,722股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,922股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，李业先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  2.2关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,723股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,923股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，李映照先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  2.3关于选举沈忆勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,724股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,924股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，沈忆勇先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  根据前述选举结果，公司第七届董事会由许统广先生、林诗彪先生、陈东屏先生、莫翊斌先生、陈国英先生、王铁林先生、李业先生、李映照先生、沈忆勇先生等九人组成（其中：陈国英先生、王铁林先生为外部董事，李业先生、李映照先生、沈忆勇先生为独立董事），自2015年10月20日起，任期三年。

  3、关于监事会换届选举的议案

  3.1关于选举黄泽斌先生为公司第七届监事会监事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,722股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,922股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，黄泽斌先生当选为公司第七届监事会监事。

  3.2关于选举许闻女士为公司第七届监事会监事的议案

  （1）表决情况：同意162,835,723股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

  中小投资者表决情况：同意93,923股。

  （2）表决结果：该议案获得通过，许闻女士当选为公司第七届监事会监事。

  根据前述选举结果，公司第七届监事会由黄泽斌先生、陈汉真先生、许闻女士等三人组成（其中陈汉真先生为公司职工代表监事），自2015年10月20日起，任期三年。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

  2、律师姓名：郭飏、张胜

  3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议表决结果及决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、国浩律师（广州）事务所关于本公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东汕头超声电子股份有限公司

  二Ｏ一五年十月二十日

  证券代码：000823  股票简称：超声电子 公告编号：2015-033

  广东汕头超声电子股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东汕头超声电子股份有限公司第七届第一次董事会会议通知于2015年10月15日以电子文件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电话确认；会议于2015年10月20日下午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人， 3名监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

  一、选举许统广先生为公司第七届董事会董事长

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  二、根据董事长提名，聘任莫翊斌先生为公司总经理

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  四、根据总经理提名，聘任林诗彪先生、陈东屏先生为公司副总经理

  该项议案表决情况：分别表决，均以9票同意，全票通过该项议案。

  五、根据总经理提名，聘任吕佳鹏先生为公司总工程师

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  六、根据总经理提名，聘任林琪先生为公司财务总监

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  公司独立董事李业、李映照、沈忆勇就高管聘任事项发表如下独立意见：第七届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同意第七届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。

  七、关于聘任郑创文先生为公司证劵事务代表的议案

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  特此公告。

  广东汕头超声电子股份有限公司董事会

  二O一五年十月二十日

  附：公司董事长及其他人员简历

  许统广先生 1964年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司营业代表、市场部副经理、经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理；2002年6月至2007年5月任印制板事业部副总经理，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，2007年5月至2009年10月任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理，2009年10月至2015年10月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；2009年获汕头市劳动模范称号；现任本公司董事长。

  莫翊斌先生 1968年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、制造部主管、制造部经理；1998年起任广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂总经理。2005年获得汕头市十佳"青年科技带头人"荣誉称号、2006年获得汕头市"劳动模范"称号。现任广东汕头超声电子股份有限公司总经理、覆铜板厂总经理。

  林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，1996年起任汕头市科学技术成果专家评审组成员、汕头市中级专业技术职务评委会委员, 1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，2002年1月至2002年9月任汕头超声仪器研究所所长，曾被评为中科院广州分院优秀青年科技工作者；现任汕头市科学技术成果专家评审组成员，汕头市中级专业技术职务评委会委员，本公司董事、副总经理。

  陈东屏先生 1968年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

  吕佳鹏先生 1957年出生，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司副主任、部门经理、副总经理；2002年1月至2007年5月任汕头超声显示器有限公司总经理，2007年5月起任广东汕头超声电子股份有限公司总工程师；1994年获汕头市科技进步突出贡献特等奖，1996年获汕头市科技进步一等奖，2004年被评为汕头市优秀拔尖人才；现任本公司总工程师。

  林琪先生 1970年出生，大学本科毕业，会计师。曾任汕头超声电子（集团）公司财经部经理助理，1997年9月至2006年9月任广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理，2006年10月至2009年10月任广东汕头超声电子股份有限公司财务经理，2009年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

  郑创文先生 1975年出生，大学本科毕业，经济师。1996年9月至1997年8月任汕头超声电子（集团）公司财经部职员，1997年9月至2007年12月任广东汕头超声电子股份有限公司证券部证券管理专责， 2008年1月起任广东汕头超声电子股份有限公司证券部证券主管、证券事务代表，2009年10月-2014年12月任广东汕头超声电子股份有限公司证券部副经理，2015年1月起任广东汕头超声电子股份有限公司证券部经理；现任本公司证券事务代表、证券部经理。

  证券代码：000823  股票简称：超声电子 公告编号：2015-034

  广东汕头超声电子股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东汕头超声电子股份有限公司第七届第一次监事会于2015年10月15日书面通知各监事候选人，会议于2015年10月20日下午（2015年度第一次临时股东大会后）在本公司二楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

  选举黄泽斌先生为第七届监事会主席。

  该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

  特此公告。

  广东汕头超声电子股份有限公司监事会

  二O一五年十月二十日

  附：第七届监事会主席简历

  黃泽斌先生1958年出生，大学专科毕业，助理经济师，历任汕头超声电子仪器公司行政部副经理, 汕头超声电子(集团)公司房产部经理、企管部经理和物业部经理；2008年3月起任汕头超声电子(集团)公司副总经理；2012年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席；现任本公司监事会主席、汕头超声电子(集团)公司副总经理。