证券时报多媒体数字报

  证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2015-083

  中昌海运股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第十七次会议于2015年10月20日以通讯方式召开。本次会议通知已于2015年10月16日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。会议由副董事长黄启灶先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

  一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  选举黄启灶先生担任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

  补选黄启灶先生为公司第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员及召集人。

  补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会拟组成如下：

  战略委员会委员由黄启灶先生、刘青先生、刘培森先生组成，其中黄启灶先生任战略委员会召集人；

  审计委员会委员由应明德先生、王霖先生、严法善先生组成，其中应明德先生为审计委员会召集人；

  提名委员会委员由严法善先生、应明德先生、黄启灶先生组成，其中严法善先生任提名委员会召集人；

  薪酬与考核委员会委员由刘培森先生、应明德先生、刘青先生组成，其中刘培森先生任薪酬与考核委员会召集人。

  特此公告。

  中昌海运股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十一日

  证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2015-084

  中昌海运股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届监事会第八次会议于2015年10月20日以通讯方式召开。本次会议通知已于2015年10月16日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。因王荐女士已辞去公司监事、监事会主席职务，公司全体监事一致推举邬海波先生为此次会议的召集人和主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：

  一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  会议选举邬海波先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  特此公告。

  中昌海运股份有限公司监事会

  二〇一五年十月二十一日