证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  公司２０１５年第三季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比分别增加１５５．２５％、１３０．６７％、１５０％、１５０％，主要是因为：公司实施战略调整，剥离亏损业务；公司２０１５年收购深圳微梦想５１％股权，互联网业务稳步增长。

  公司２０１５年１－９月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比分别增加３０２．９１％、４１８．２１％、３００％、３００％，主要是因为：公司实施战略调整，剥离亏损业务；公司２０１５年收购深圳微梦想５１％股权，互联网业务稳步增长。

  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加９３．０５％，主要是因为：支付的其他经营性款项（如保证金等）减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司于２０１５年３月２日召开２０１５年度第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划》；本次员工持股计划的股票来源为二级市场购买等方式。员工持股计划设立后委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证证券”）管理，并全额认购兴证资管鑫众１０号集合资产管理计划 （以下简称“鑫众１０号”）的次级份额，鑫众１０号的份额上限为 ３，０００ 万份，主要投资范围为购买和持有安妮股份股票。截至２０１５年４月２９日，公司第一期持股计划的管理人兴证证券资产管理有限公司通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票１，１３６，００２股，买入均价２３．６８３０元／股，占公司总股本的比例为０．５８２６％。

  ２、公司子公司厦门安妮企业有限公司诉现成文化用品（深圳）有限公司、艾迪芙文化用品（深圳）有限公司合同纠纷：双方已经达成调解，被告方已经支付完毕第一笔款项５００万元并承担诉讼费用；剩余款项在未来３５个月内分期支付。

  ３、公司武汉分公司员工操绪涛因职务侵占本公司货款５８６，５５４．９２元，公司已向武汉市公安局洪山区分局报案，目前操绪涛已被采取强制措施，案件尚在审理过程中；截止本报告披露之日，操绪涛所侵占公司款项尚未归还公司。

  ４、为了盘活公司存量房产资产，子公司厦门安妮企业设立了厦门千实物业管理有限公司（注册资本５００万元），相关工商设立手续已经于２０１５年６月１２日办理完毕。

  ５、公司于２０１５年９月２２日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对厦门安妮企业有限公司增资的议案》，同意以公司自有资金对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资人民币７０００万元，增资后厦门安妮企业有限公司的注册资本由人民币叁千万元增加到壹亿元。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  ２０１５年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  法定代表人：张杰

  二〇一五年十月二十一日

  证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2015-064

  厦门安妮股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日下午14:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。本次会议于2015年10月18日书面通知了各位董事,会议应出席董事六名,实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

  一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2015年3季度报告》全文及其摘要,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

  经审核,董事会认为公司2015年3季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年3季度报告全文刊载于巨潮资讯网,2015年3季报摘要刊载于2015年10月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

  二、审议通过了《关于注销部分分支机构的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

  同意注销厦门安妮股份有限公司福州分公司、厦门安妮股份有限公司武汉分公司、厦门安妮股份有限公司长沙分公司三家分公司。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  2015年10 月21日

  证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 2015-065

  厦门安妮股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日15:30在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。本次会议于2015年10月18日书面通知了各位监事,会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议以现场和通讯相结合方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议,一致通过如下决议:

  审议通过了《厦门安妮股份有限公司2015年3季度报告》及摘要。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年3季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司监事会

  2015年10月21日