证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人武永强、主管会计工作负责人文朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)向伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）、资产负债表事项

  1、预付账款：报告期比期初增加505万，增长幅度为165.69%。主要原因是主要原因是报告期内预付材料采购款、模具款、展览费增加所致。

  2、其他应收款：报告期比期初增加2860万，增长幅度为247.10%。主要原因是报告期应收中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权激励行权款以及应收深圳市研控自动化科技有限公司股权收购履约保证金增加所致。

  3、存货：报告期比期初增加5400万，增长幅度为43.45%。主要原因是报告期内为订单准备的原材料、在制品及产成品库存增加所致。

  4、其他流动资产：报告期比期初增加11676万，增长幅度为3049.60%，主要原因是报告期内公司用募集资金等购入理财产品所致。

  5、长期股权投资：报告期长期股权投资比期初减少1059万。主要原因是报告期内对深圳煜城鑫电源科技有限公司的股权投资计提减值准备所致。

  6、在建工程：报告期比期初增加了15257万元，增长幅度为781.97%。主要原因是报告期内惠州工业园项目和重庆意园项目投入增加所致。

  7、无形资产：报告期比期初增加了2242万元，增长幅度为31.18%。主要原因是报告期内大功率商用电磁灶、多功能食物精制机、兼容荧光灯电子镇流器LED灯管及永磁同步变频空压机控制系统由开发支出转入无形资产所致。

  8、开发支出：报告期比期初减少了2278万元。主要原因是报告期内公司研发资本化项目已全部结转无形资产所致。

  9、长期待摊费用：报告期比期初减少178万，减少幅度为30.58%。主要原因是报告期内长期待摊费用摊销所致。

  10、递延所得税资产：报告期递延所得税资产比期初增加445万，增长幅度为57.97%。主要原因是报告期内因计提长期股权投资减值准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备增加，导致因资产减值准备增加而计提的递延所得税资产增加所致。

  11、其他非流动资产：报告期比期初增加406万，增长幅度为37.09%，主要原因是报告期内公司惠州工业园项目预付工程款及预付设备款增加所致。

  12、短期借款：报告期比期初减少了2000万。主要原因是报告期已归还全部银行短期借款所致。

  13、应付票据：报告期应付票据比期初增加了4477万，增长幅度为46.52%。主要原因是报告期内公司加大了供应商的优化力度，接受票据结算方式的供应商有所增加。

  14、应交税费：报告期与期初相比增加了551万元，增加幅度62.55%。主要原因是报告期应付股权激励行权产生的个人所得税增加所致。

  15、其他非流动负债：其他非流动负债与期初相比增加了310万元，增长幅度为60.19%。主要原因是报告期内收到了与资产相关的财政项目补贴，计入了递延收益所致。

  16、资本公积：报告期资本公积与期初相比增加了30405万元，增长幅度为483.48%。主要原因是报告期内收到非公开发行股票募集资金以及股权激励行权款所致。

  （二）、利润表事项

  1、营业收入：报告期与去年同期相比增加了23568万元，增加幅度为30.11%。主要原因系产品销售收入增加所致。

  2、营业成本：报告期与去年同期相比增加了20774万元，增加幅度为33.40%。主要原因是报告期内收入增加导致成本相应上升。

  3、财务费用：报告期与去年同期相比减少了1504万元。主要原因是报告期内，人民币汇率整体变动幅度较大，导致汇兑收益增加所致。

  4、资产减值损失：报告期与去年同期相比增加了1913万元，增加幅度为840.77%。主要原因是报告期内对深圳煜城鑫电源科技有限公司的股权投资全额计提减值准备，以及应收账款、其他应收和存货较年初增加，从而引起坏账准备及存货跌价准备增加所致。

  5、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比增加了117万。主要原因是对报告期内子公司所持有的REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES INC股票依据股价调整公允价值变动幅度小于去年同期所致。

  4、投资收益：报告期与去年同期相比增加了108万元，增加幅度为302.89%。主要原因是公司投资购入理财产品获得的收益增加所致。

  5、所得税费用：报告期与去年同期相比减少558万元，减少幅度为77.49%。主要原因是因股权激励行权增加税前可抵扣薪资支出，导致所得税比去年同期减少。

  （三）、现金流量表事项

  1、收到的税费返还：报告期与去年同期相比增加1351万，增长幅度为53.96%。主要原因是报告期内收到的增值税退税款比去年同期增加所致。

  2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比增加了379万，增长幅度为47.92%。主要原因是报告期内收到的政府补助、银行存款利息比去年同期增加所致。

  3、收回投资收到的现金：报告期与去年同期相比增加了35938万，增长幅度为58092.16%。主要原因是报告期内投资购入的理财产品到期收回所致。

  3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期与去年同期相比，增加了15044万元，增长幅度为390.70%。主要原因是报告期惠州工业园项目和重庆意园项目投入加大，支付了工程进度款所致。

  4、投资支付的现金：报告期与去年同期相比增加了47000万元。主要原因是报告期内投资购入理财产品所致。

  5、支付其他与投资活动有关的现金：与去年同期相比增加了1000万元。主要原因是为收购深圳市研控自动化科技有限公司股权而支付的履约保证金1000万元。

  6、吸收投资收到的现金：报告期与去年同期相比，增加了32649万元。主要原因是报告期内收到非公开发行股票募集资金及股权激励行权资金所致。

  7、取得借款收到的现金： 报告期与去年同期相比，减少了5730万元，减少幅度为91.97%。主要原因是报告期的借款较去年同期减少5730万所致。

  8、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，增加了493万元，增长幅度为119.75%。主要原因是报告期收回向银行申请开具承兑汇票的保证金比去年同期增加所致。

  9、偿还债务支付的现金： 报告期与去年同期相比，减少了2615万元，减少幅度为51.13%。主要原因是报告期内到期归还借款相比去年同期减少所致。

  10、支付其他与筹资活动有关的现金： 报告期与去年同期相比，增加了738万元，增长幅度45.93%。主要原因是报告期向银行申请开具承兑汇票的保证金比去年同期增加所致。

  11、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期与去年同期相比，增加了922万元，增长幅度722.99%。主要原因是报告期内，人民币汇率整体变动幅度较大，导致汇兑收益比去年同期大幅增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年度非公开发行股票实施情况

  2015年6月3日，公司公布了《2015年度非公开发行股票预案》；2015年6月19日公司召开2015年第一次临时股东审议通过2015年度非公开发行股票的相关议案；2015 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152089 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  2015年9月7日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152089号），公司与保荐机构长城证券股份有限公司、申报会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司等对反馈意见所列问题认真地进行了逐项落实。2015年9月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于与深圳市研控自动化科技有限公司及3名股东签署<股权转让及增资协议补充协议>的议案》，并于2015年9月28日披露了《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》、《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

  2015年10月21日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，决定调整2015年度非公开发行股票的发行价格和发行数量。

  2、二期股票期权激励计划实施情况

  2015年1月26日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的议案》：因公司进行了2012年度、2013年度利润分配，二期股票期权激励计划的股票期权行权价格由6.07元调整为5.82元；因公司2013年度业绩没有达到二期股权激励计划业绩考核指标，第一个行权期不符合行权条件，注销已授予174名激励对象在第一个行权期不符合行权条件的385.08万份股票期权，股票期权总数由1283.6万份减少为898.52万份。

  2015年4月22日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的议案》，因激励对象谢淑琴、翁朝宇、詹欣圩、黄建华等46人因个人原因辞职并离开公司，已不再满足成为股权激励对象的条件，公司决定注销上述离职人员尚未行权的174.79万份股票期权，公司二期股票期权激励计划授予对象由174人减至128人，股票期权总数由898.52万份减少至723.73万份；经审议，公司二期股权激励计划第二个行权期符合行权条件，可以行权，可行权激励对象128位，可行权股票期权总数310.17万份，行权价格5.82元，可行权期限为2015年4月27日至2016年4月26日。

  因公司进行了2014年年度权益分派，经股东大会授权，2015年5月4日第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，决定将二期股权激励计划股票期权行权价格由5.82 元调整为 5.72 元。

  截至本报告期末，二期股票期权激励计划第二个行权期128名激励对象已全部完成行权，已行权股数为310.17万股，增加公司股本310.17万股。

  二期股票期权激励计划详细内容请查看公司于2015年1月27日、2015年4月24日、2015年5月5日、2015年5月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  3、2015年限制性股票激励计划实施情况

  2015年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（预案）的议案》，公司董事会决定启动2015年限制性股票激励计划，拟授予激励对象限制性股票不超过1900万股，授予价格为7.86元/股。

  2015年10月12日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，确定向367名激励对象授予1780万股限制性股票，授予价格7.86元/股，并提交公司股东大会审议。截止于本公告日，2015年限制性股票激励计划正常进展中。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015084

  深圳拓邦股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年10月21日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年10月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》

  《2015年第三季度报告正文》刊登于2015年10月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告全文》刊登于2015年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  公司非公开发行股票事项已经2015年6月2日召开的第五届董事会第十一次会议，2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  因国内资本市场环境发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营战略安排，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事会慎重考虑，公司将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限进行如下调整：

  原方案

  （三）发行数量及认购方式

  本次发行数量不超过3,226.2419万股（含3,226.2419万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。

  本次发行的股票全部采用现金认购方式。

  （五）定价基准日、发行价格及定价方式

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，即2015年6月3日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于18.52元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将做相应调整。

  调整后方案

  （三）发行数量及认购方式

  本次发行数量不超过3,930.9210万股（含3,930.9210万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。

  本次发行的股票全部采用现金认购方式。

  （五）定价基准日、发行价格及定价方式

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，即2015年10月22日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于15.20元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将做相应调整。

  公司第五届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议并通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

  结合发行底价和发行数量调整的实际情况，公司修订了非公开发行股票预案并形成《2015年度非公开发行股票预案（二次修定稿）》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2015年11月9日下午2:30在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2015年10月22日

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015086

  深深圳拓邦股份有限公司

  关于《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的修订说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了2015年度非公开发行股票相关事项，并公告了《2015年度非公开发行股票预案》； 2015年6月19日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会办理。2015年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  鉴于公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行了调整的实际情况，根据股东大会授权，公司于2015年10月21日召开第五届董事会第十六次会议对《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，主要修订情况如下：

  ■

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2015年10月22日

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015087

  深圳拓邦股份有限公司关于调整

  非公开发行A股股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司非公开发行股票事项已经2015年6月2日召开的第五届董事会第十一次会议，2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  因国内资本市场环境发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事会慎重考虑，公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限进行调整。2015 年10月21日，公司召开第五届董事会第十六会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并对《非公开发行A 股股票预案（修订稿）》等文件进行了修订。涉及对原《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有关内容调整情况如下：

  一、发行价格及发行股份的调整

  1、原方案

  （三）发行数量及认购方式

  本次发行数量不超过3,226.2419万股（含3,226.2419万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。

  本次发行的股票全部采用现金认购方式。

  （五）定价基准日、发行价格及定价方式

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，即2015年6月3日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于18.52元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将做相应调整。

  2、调整后方案

  （三）发行数量及认购方式

  本次发行数量不超过3,930.9210万股（含3,930.9210万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。

  本次发行的股票全部采用现金认购方式。

  （五）定价基准日、发行价格及定价方式

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，即2015年10月22日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于15.20元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将做相应调整。

  公司第五届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整。

  二、独立董事意见

  独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：

  1、本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。

  2、本次方案调整是基于公司实际状况和近期国内证券市场发生变化的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。

  综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》及相关文件。董事会做出的此次调整尚需股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  董事会

  2015年10月22日

  股票简称：拓邦股份 股票代码：002139 公告编号:2015088

  深圳拓邦股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2015年11月9日召开公司2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5、召开时间

  （1）现场会议时间：2015年11月9日（星期一）下午2:30。

  （2）网络投票时间：2015年11月8日—2015年11月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00的任意时间。

  6、会议地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室

  7、股权登记日：2015年11月3日

  二、会议出席对象

  1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师事务所律师。

  三、会议审议事项

  1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

  根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。上述议案均应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。以上议案内容详见2015年10月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、参加现场会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4、登记时间：2015 年11月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  5、登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜说明如下：

  (一)、采用交易系统的投票程序

  1.投票代码：362139；

  2.投票简称：“拓邦投票”。

  3.投票时间：2015年11月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“拓邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）、申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

  （1）、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳拓邦股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）、确认并发送投票结果。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  1、现场会议联系方式

  地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。

  联 系 人：文朝晖、陈地剑

  联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440

  邮 编：518108

  2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2015年10月22日

  附件

  深圳拓邦股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  深圳拓邦股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015089

  深圳拓邦股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票于2015年10月22日开市起复牌，恢复正常交易。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）因在论证非公开发行股票方案调整事宜，于2015年10月19日发布了《关于调整非公开发行股票方案的停牌公告》。为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：拓邦股份，股票代码：002139）于2015年10月19日开市起停牌。

  本次调整非公开发行股票方案事项已于2015年10月21日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关工作已完成。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：拓邦股份，股票代码：002139）自2015年10月22日开市起复牌，恢复正常交易。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  董事会

  2015年10月22日