证券时报多媒体数字报

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-108

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于为九州方园博乐市新能源有限公司

  融资租赁业务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行60MW光伏电站建设的议案》，为保证电站项目的顺利建设和后续正常运营，公司拟为项目公司九州方园博乐市新能源有限公司（以下简称“博乐新能源”）向中广核国际融资租赁有限公司申请总额度不超过48000万元人民币的融资提供担保，担保期限为九年。博乐新能源其他股东九州方园新能源股份有限公司实际控制人张崇超先生及湖北九州方园投资有限公司（以下简称“九州方园投资”）拟为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  公司第二届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》。公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保企业名称：九州方园博乐市新能源有限公司

  注册号：652701050013312

  注册资本：17000万元人民币

  法定代表人：张崇超

  住所：新疆博州博乐市南城区01号

  经营范围：光伏电站投资、建设；太阳能电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  登记机关：博乐市工商行政管理局

  本公司全资下属公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）和九州方园新能源股份有限公司分别持有该公司41.18%和58.82%的股权。博乐新能源为本公司重要的参股子公司。

  博乐新能源最近一年一期的财务数据如下：

  截止2014年12月31日博乐新能源经审计总资产569823840.46元、净资产169858591.39元、负债总额399965249.07元；2014年1-12月博乐新能源营业收入0元、净利润-136839.33元。

  截止 2015 年 9 月 30 日博乐新能源总资产543863822.74元、净资产176600817.07元、负债总额367263005.67元；2015年1-9月博乐新能源营业收入16936867.5元、净利润6742225.68元。（2015 年 9月财务数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容及反担保情况@?? 公司拟为九州方园博乐市新能源有限公司向中广核国际融资租赁有限公司申请总额度不超过48000万元人民币的融资提供担保，担保期限为九年。

  博乐新能源其他股东九州方园新能源股份有限公司实际控制人张崇超先生及湖北九州方园投资有限公司为本次担保提供反担保。

  截止2014年12月31日九州方园投资经审计总资产562074157.02元、净资产256908376.79元、负债总额305165780.23元；2014年1-12月九州方园投资营业收入198988177.00元、净利润19025637.86元。

  截止2015年9月30日九州方园投资总资产582902918.86元、净资产270317055.28元、负债总额312585863.58元；2015年1-9月九州方园投资营业收入148659327.00元、净利润13408678.49元。（2015年9月财务数据未经审计）

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量@???? 截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民

  币 343068 万元（不包括本次的担保），公司对下属子公司提供担保的总额为人民币299268 万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保 15600 万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保 2500 万元，为实际控制的下属公司青海蓓翔新能源有限公司担保 46641 万元，为全资下属公司苏州中康电力开发有限公司担保 131877 万元，为全资下属公司新疆爱康电力开发有限公司担保 25350 万元，为全资下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保 11000 万元，为全资下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保 51300 万元，为下属公司新疆聚阳能源科技有限公司担保 15000 万元；其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币 12700 万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 24100 万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7000 万元。累计占公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的比例约为 149.24%，若包含本次担保，累计担保余额占公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为170.12%。公司无逾期的对担保事项。

  五、相关审核及批准程序

  （一）董事会核查情况：2015年10月19日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》。2015年10月21日，公司召开第二届董事会第三十九次临时会议。审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  公司董事会认为：

  1、本次对外担保标的公司为公司重要的参股子公司，根据公司同其他股东之前签署的协议，未来公司将取得标的公司的控股权，对其担保符合公司经营发展规划。

  2、该项目建成后，预计电费收入相对稳定，本次担保财务风险较低。

  3、本次担保依法提供了相应的反担保措施，提高了安全边际。

  （二）独立董事意见：经核查九州方园博乐市新能源有限公司为爱康科技参股并计划控股的电站项目公司。上述担保符合公司的经营发展规划。本次担保张崇超先生及九州方园投资提供了反担保，财务风险相对较低。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。本次对外担保表决程序合法，我们对该议案表示同意。该担保议案尚需提交股东大会审议。

  （三）保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次对外担保还需提交公司股东大会审议，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求。保荐机构对爱康科技本次提供对外担保事项无异议。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第三十九次临时会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见；

  3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外担保的核查意见

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-109

  江苏爱康科技股份有限公司

  第二届董事会第三十九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次临时会议通知于2015 年10月19日以电子邮件形式发出，2015年10月21日以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行60MW光伏电站建设的议案》，为保证电站项目的顺利建设和后续正常运营，公司拟为项目公司九州方园博乐市新能源有限公司（以下简称“博乐新能源”）向中广核国际融资租赁有限公司申请总额度不超过48000万元人民币的融资提供担保，担保期限为九年。博乐新能源其他股东九州方园新能源股份有限公司实际控制人张崇超先生及湖北九州方园投资有限公司（以下简称“九州方园投资”）拟为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，应当在董事会审议后提交股东大会表决。

  《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁业务提供担保的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》

  同意召开临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，股东大会通知另行发出。

  《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第三十九次临时会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第三十九次临时会议的独立意见

  3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外担保的核查意见

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-110

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2015年第九次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2015年11月6日下午14:00

  3、网络投票时间安排：

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月6日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2015年11月5日下午15:00至2015年11月6日下午15:00的任意时间。

  4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室；

  5、股权登记日：2015年11月3日；

  6、出席对象

  （1）截至2015年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式；

  8、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  二、会议审议事项

  1、《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》

  上述议案已于2015年10月22日披露于巨潮资讯网。本次会议采用中小投资者单独计票。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2015年11月4日、11月5日， 9:00-11:30,13:00-16:00。

  3、登记地点：公司证券部

  4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600

  5、登记和表决时提交文件的要求

  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。 身份证复印件均需正反面复印。

  四、网络投票的安排

  在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

  联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月6日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

  2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

  3. 股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令；

  ②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格， 1.00元代表议案1。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  5.确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

  业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2015年第九次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月5日下午15:00至2015年11月6日下午15:00的任意时间。

  （三）计票规则

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式

  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

  邮编：215600

  联系人：季海瑜、吴磊

  电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

  电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

  附件： 授权委托书

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十二日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年11月6日召开的2015年第九次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  ■

  注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  （委托人签字/盖章处）

  被委托人联系方式：