证券时报多媒体数字报

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-064

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于变更保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）的《关于更换四川成飞集成科技股份有限公司保荐代表人的函》。国泰君安原委派的持续督导保荐代表人朱锐先生因个人原因从国泰君安辞职，不再担任本公司持续督导保荐代表人。为保证本公司持续督导工作的顺利进行，国泰君安委派孔德仁先生（简历见附件）接替朱锐先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。

  本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为孔德仁先生和张建华先生，持续督导期限至本公司募集资金使用完毕。

  特此公告。

  附件：孔德仁先生简历

  四川成飞集成科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月22日

  附件：孔德仁先生简历

  孔德仁先生，上海财经大学会计学硕士，会计师，曾主持或参与过卓翼科技IPO、建峰化工2009年非公开发行、金山股份2011年非公开发行、成飞集成2011年非公开发行、浙富控股2013、2014年非公开发行等项目。孔德仁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-065

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于职工代表监事、审计部负责人

  辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及监事会于2015年10月20日分别收到公司审计部负责人兼职工代表监事郭亮先生的书面辞职报告。郭亮先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务以及第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  公司董事会及监事会对郭亮先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

  郭亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，郭亮先生辞去第五届监事会职工代表监事职务的报告将在公司职工代表大会选举出的新任职工代表监事就任之日起生效,在此之前，郭亮先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职责。

  郭亮先生辞去公司内部审计负责人职务的报告自送达公司董事会之日起生效。

  特此公告。

  备查文件：

  1、辞去第五届监事会职工代表监事职务的报告

  2、辞去公司审计部负责人职务的报告

  四川成飞集成科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月22日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-066

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于补选职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事郭亮先生已申请辞去第五届监事会职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年10月20日在会议室召开了职工代表大会。

  本次会议经过认真审议，一致同意补选刘林芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。任期至公司第五届监事会任期届满时止。上述选举的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  第五届监事会的成员中，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  附件：刘林芳女士简历

  四川成飞集成科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月22日

  附件：刘林芳女士简历

  刘林芳，女，1983年出生，本科学历，经济师。历任公司规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理，现任公司经营发展部部长。

  刘林芳女士未直接持有本公司股票；与公司或其控股股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。