证券时报多媒体数字报

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-070

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议通知于2015年10月15日以微信、电子邮件形式发出，会议于2015年10月20日（星期二）上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据公司本届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名唐台英先生、叶煊先生、邓华金先生、王瑞泉先生、丁宗敏先生、陈定先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件。

  上述非独立董事候选人将提交公司2015年度第四次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行非独立董事职务。

  公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见2015年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

  （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据公司本届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名杨剑萍女士、张军书先生、康晓岳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，前述所有独立董事候选人简历见附件。

  按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司2015年度第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职务。

  公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见2015年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

  （三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  鉴于公司2014年非公开发行新增股份已于2015年10月20日上市，本次发行上市后，公司股本总数由40605.5813万股增加至45631.6228万股。根据公司2014年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款。

  为此，公司董事会对《公司章程》第六条、第二十条、第二十一条作以下修改：

  海鸥卫浴《公司章程》修改对照表

  ■

  （四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

  董事会决议于2015年11月6日（星期五）上午10:00在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  会议通知全文详见2015年10月21日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第四届董事会第二十次临时会议决议

  2、公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月21日

  附件：董事侯选人简历

  一、非独立董事侯选人简历

  唐台英 先生，中国台湾籍。1955年6月出生，本科学历，1977年毕业于台湾淡江大学企业管理专业。1981年至1984年任台湾兴和实业有限公司总经理，1984年至1990年任台湾纳华塑胶有限公司总经理，1990年至1992年任广东新会显浩水暖器材有限公司总经理，1993年至1996年任北京科勒卫浴用品有限公司总经理，1992年至今任中馀投资董事，1998年至2003年7月任海鸥有限董事兼总经理，2003年7月至2006年7月任公司第一届董事会董事长（2004年2月辞去兼任的公司总经理职务），2006年7月至2009年8月任公司第二届董事会董事长；2009年8月当选公司第三届董事会董事长，2012年9月当选公司第四届董事会董事长。现任公司董事长，承鸥、北鸥、铂鸥董事长、文莱中馀、中馀投资、中盛集团董事，盈兆丰、鸥保、珠海爱迪生、北京爱迪生、江西鸥迪铜业、湖北荆鸥、珠海盛鸥、北京富泰革基布股份有限公司董事。

  唐台英先生及其家人持有中馀投资有限公司29.18%的股份，中馀投资有限公司持有本公司30.07%的股份；唐台英先生及其家人持有中盛集团有限公司50%的股份，中盛集团有限公司持有本公司5.70%的股份；唐台英先生个人直接持有本公司0.44%的股份，为本公司实际控制人之一。唐台英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  叶煊 先生，中国国籍，1954年9月出生，中专学历，2003年于中山大学进修MBA课程。1971年至1989年任海鸥电筒厂机修工、副主任等职，1989年至1994年任番禺海鸥集团公司华宇分公司经理，1994年至1996任番禺海鸥集团公司水暖分公司经理等职，1996年至1997年任海鸥集团副总经理，1997年至1998年任海鸥集团总经理、法人代表，1998年至2003年7月任海鸥有限董事长，2003年7月至2006年7月任公司第一届董事会副董事长（2004年2月起兼任公司总经理），2006年7月至2009年8月任公司第二届董事会副董事长并兼任总经理；2009年8月当选公司第三届董事会副董事长并兼总经理；2012年9月至今任公司第四届董事会副董事长，湖北荆鸥董事长、珠海爱迪生副董事长、北鸥、盈兆丰、铂鸥、江西鸥迪董事。

  叶煊先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司27%的股份，广州市创盛达水暖器材有限公司持有本公司0.15%的股份，叶煊先生持有广州市裕进贸易有限公司60%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有本公司2.78%的股份。叶煊先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邓华金 先生，中国国籍，1972年10月出生，本科学历，1995年7月毕业于华东师范大学化学专业，1996年7月至1998年7月任上海风光中学教师，1998年7月至2003年10月任香港美时集团经理，2003年10月至2005年3月任飞利浦（中国）投资有限公司经理，2005年3月至今任上海齐家网信息科技股份有限公司董事长兼总裁。2014年11月至今任公司第四届董事会董事。

  邓华金先生持有上海齐家网信息科技股份有限公司50.92%的股份，上海齐家网信息科技股份有限公司持有本公司3.94%的股份；上海齐家网信息科技股份有限公司持有上海齐旭投资管理有限公司100%的股份，上海齐旭投资管理有限公司持有上海齐泓股权投资基金合伙企业0.37%的股份，上海齐泓股权投资基金合伙企业持有公司9.45%的股份；上海齐家网信息科技股份有限公司持有上海齐盛电子商务有限公司100%的股份，上海齐盛电子商务有限公司持有公司1.10%的股份。邓华金先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王瑞泉 先生，中国台湾籍，1961年6月出生，大专学历，1980年7月毕业于（台湾）华夏技术学院机械制造工程专业。1983年至1987年任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，1988年至1996年任桥椿企业有限公司（Sunspring Hardware Co.,Ltd.）业务经理，1996年至2003年任桥椿金属股份有限公司总经理，2003年7月起任本公司副总经理。2012年9月当选为公司第四届董事会董事，2014年1月当选公司总经理。现任公司董事、总经理、铂鸥副董事长，湖北荆鸥董事兼总经理。

  王瑞泉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  丁宗敏 先生，中国国籍，1978年2月出生，中国国籍,,硕士研究生学历。2000年7月至2005年7月任上海市工程技术大学教师;2006年7月至2010年8月任普华永道咨询(深圳)业务拓展经理;2010年8月至2012年8月任国泰君安证券并购融资部董事;2012~2013年上海国际集团创业投资有限公司业务董事；2013~2014年上海国淳创业投资有限公司总经理。2015年至今担任上海国川创业投资有限公司总经理。

  丁宗敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈定 先生，中国国籍，1967年3月出生，大专学历，注册会计师，1988年毕业于扬州市财会高等专科学校工业会计专业，2004-2005年在中山大学进修MBA课程。1989年至1995年任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，1996年至1998年任深圳利商会计师事务所审计部经理，1998年4月至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部经理；2003年7月至2009年7月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第一、二届监事会监事。2009年8月至2011年12月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会董事。2012年7月至2014年8月任北京富泰革基布股份有限公司监事、监事会主席。2014年9月至今任海鸥卫浴财务总监。

  陈定先生持有广州市裕进贸易有限公司7%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.78%的股份。陈定先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、独立董事侯选人简历

  杨剑萍 女士，中国国籍，1967年1月出生，本科学历，1989年7月毕业于中央财经大学。注册资产评估师、注册会计师、注册风险评估师、国际注册企业价值评估师、英国皇家特许测量师学会会员、并购交易师。1989年-1991年北京市审计，科员；1991年-1993年，北京莱斯康电子有限公司，任职财务经理；1993年-1998年，中通诚资产评估公司，任职部门经理；1998年-2000年，中华会计师事务所，任职高级经理；2000年-2012年，中天华资产评估公司，合伙人，首席评估师；2012年至今，中水致远资产评估有限公司，合伙人，首席评估师。

  杨剑萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  张军书 先生，中国国籍，1971年3月出生，注册会计师。1999年于陕西财经学院毕业，历任西北有色地质勘察局财务处主任科员，岳华会计师事务所、中蓝特会计师事务所、中喜会计师事务所审计员、部门经理，中瑞岳华会计师事务所、大信会计师事务所合伙人，立信会计师事务所高级合伙人。

  张军书先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  康晓岳 先生，中国国籍，1964年11月出生，本科学历，1984年7月毕业于北京大学法学系，系民主同盟会会员。1985年7月至1988年11月任江西省司法厅科员；1988年至1993年任深圳法制报社记者、编辑、新闻部主人；1994年1月创办广东新世纪律师事务所（现更名为广东万乘律师事务所），并在该所工作至今，任主任律师，高级合伙人。康先生先后担任深圳市人大常务会法律顾问、深圳市检查局特邀监察员、中国民主同盟会深圳市委常务会法律顾问、深圳市侨联法律顾问委员会常务副主任、深圳市福田区政协常委、深圳市福田区人民政府法律顾问等。

  康晓岳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-071

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2015年10月15日以微信、电子邮件形式发出，会议于2015年10月20日（星期二）上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席林峰先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司第四届监事会监事成员任期已届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期自股东大会通过之日起三年。

  公司监事会同意提名戎启平先生、李培基先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（前述股东代表监事候选人简历见附件）。

  股东代表监事的选举将采用累积投票制度，上述股东代表监事候选人将提交公司2015年第四次临时股东大会选举，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

  公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第四届监事会第十八次会议决议

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  监 事 会

  2015年10月21日

  附件：股东代表监事侯选人简历

  戎启平 先生，中国台湾籍。1954年6月出生，本科学历，1977年毕业于台湾淡江大学统计学专业。1990年加入台湾和之合企业有限公司任副总经理，1993年至今任中馀投资有限公司董事，1998年至2003年7月任海鸥有限董事，2003年7月至2006年7月任公司第一届董事会董事，2006年7月至2009年7月任公司第二届董事会董事；2009年8月至2012年9月当选为公司第三届监事会股东代表监事；现任公司第四届监事会股东代表监事，文莱中馀、中馀投资、中盛集团董事。

  戎启平先生及其家人持有中馀投资有限公司25.97%的股份，中馀投资有限公司持有本公司30.07%的股份；戎启平先生及其家人持有中盛集团有限公司50%的股份，中盛集团有限公司持有本公司5.70%的股份；为本公司实际控制人之一。戎启平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李培基 先生，中国国籍，1954年11月出生，中专学历，1992年和2003年于中山大学分别进修企业管理干部班课程和MBA课程。1971年至1989年任番禺海鸥集团公司工段长及副厂长等职，1989年至1991年任海鸥电筒公司助理经理兼生产科长，1991年至1994年任番禺海鸥集团公司企业管理办公室主任，1994年至1997年任番禺海鸥集团公司生产部副部长、副总经理等职，1998年至2003年任海鸥有限董事兼副总经理，2003年7月至2006年7月任公司第一届董事会董事、总经理、总工程师；2006年7月至2009年8月任公司第二届董事会董事、任副总经理，2009年8月至2012年9月任公司第三届董事会董事，2012年9月至2014年11月任公司第四届董事会会董事。

  李培基先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司26%的股份，广州市创盛达水暖器材有限公司持有本公司0.15%的股份。李培基先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-072

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《提请召开海鸥卫浴2015年第四次临时股东大会的议案》，决定于2015年11月6日（星期五）召开公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年11月6日（星期五）上午10:00；

  网络投票时间为：2015年11月5日—11月6日；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月5日15:00至2015年11月6日15:00的任意时间。

  2、股权登记日：2015年10月30日（星期五）

  3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  7、本次股东大会出席对象：

  (1)截至2015年10月30日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(被授权人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

  (2)公司董事、监事及高级管理人员；

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案如下：

  ■

  特别提示：

  1、根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名；公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第五届监事会；

  2、本次会议审议的议案已由公司第四届董事会第二十次临时会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的董事会决议公告和监事会决议公告；

  3、议案1、议案2、议案3采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  4、议案1、议案2、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间及地点

  (1)登记时间：2015年11月2日8:00至2015年11月3日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。

  (2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书室。

  2、登记方式

  (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  (4)异地股东可以传真方式办理登记(传真以11月3日17:00前到达本公司为准)。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  （1）联系人：陈巍

  （2）电话：020-34807004

  （3）传真：020-34808171

  2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  六、备查文件

  1．海鸥卫浴第四届董事会第二十次临时会议决议；

  2．海鸥卫浴第四届监事会第十八次会议决议。

  特此公告

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2015年10月21日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362084。

  2.投票简称：“海鸥投票”。

  3．投票时间：2015年11月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“海鸥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于选举董事、股东代表监事的议案，采用累积投票，分别选举，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会不设总议案。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名候选人也可分散投票选举数人，但投给候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数，最后按得票多少决定当选董事或股东代表监事，每位当选人最低得票数必须超过出席本次股东大会的股东（包括股东委托代表）所持股份总数的半数。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月5日下午15:00，结束时间为2015年11月6日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）申请服务密码的流程：请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、议案1、议案2、议案3均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

  （1）选举非独立董事的投票总数=股东持有股份数×6

  （2）选举独立董事的投票总数=股东持有股份数×3

  （3）选举股东代表监事的投票总数=股东持有股份数×2

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止,授权委托书可按以上格式自制。

  委托人 受托人

  委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股票账号：

  委托股东持有股数：

  委托日期： 年 月 日

  回 执

  截至2015年10月30日，我单位（本人）持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票 _______ ___股，拟参加公司2015年第四次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签章）：

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。