证券时报多媒体数字报

  股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2015-072

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票相关事宜,经公司申请,公司股票(股票简称:雄韬股份,股票代码:002733)于2015年10月16日开市起停牌。

  公司于2015年10月22日召开第二届董事会2015年第十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案,并定于2015年10月23日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。

  根据深圳证券交易所有关规定,经申请,公司股票将于2015年10月23日开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过,并按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

  2015年10月23日

  股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2015-075

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月22日召开了第二届董事会2015年第十次会议和第二届监事会2015年第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,根据公司经营的实际情况,为确保募集资金有效使用,公司拟变更部分募集资金投资项目。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  一、募集资金投资项目概述

  公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1189号文),本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,400.00 万股,发行价为每股人民币13.16元,共计募集资金447,440,000.00元,扣除承销费和保荐费等发行费用47,654,720.87.00元后的募集资金净额为人民币399,785,279.13元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(勤信验字【2014】第1044号)。 公司在银行开设了专户存储上述募集资金,并签署了三方监管协议。

  根据招股说明书披露,公司募集的资金主要分别用于实施以下募集资金投资项目(以下简称“募投项目”):

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  二、募集资金使用情况

  (一)募集资金使用进度情况

  截止2015年9月30日,各项目资金使用及结余情况如下:

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  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2014年12月30日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司将使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金8,018.7万元。2015年1月,公司已将该笔资金自募集资金专户中转出。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2014年12月30日,公司第二届董事会第十次会议决议,使用闲置募集资金12,000万元用于临时补充流动资金,期限不超过12个月。

  三、关于变更部分募集资金投资项目的安排

  (一)我国将于2016年1月1日起对铅蓄电池行业按4%税率征税消费税,同时伴随近年来国内人力成本和原材料成本的不断提高,导致国内铅蓄电池制造的优势不断被削弱。而公司另一重要海外生产基地——越南雄韬,2007年营运至今已培养了大批越南籍本土管理人才,具有明显的成本优势和良好的供应链,并已经通过了多个战略客户的审核。产能虽逐年提升,但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。公司经过反复论证及多次调研分析,基于优化公司国内外产能配置的战略考虑,认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择,发展前景可期。

  截至2015年9月30日,“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”募集资金余额共计20,362.51万元。在科学、审慎地进行项目的可行性分析,在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,在有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下,公司拟变更部分“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的募集资金10,868万元用于投资“越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目”。扣除10,868万元后剩余募集资金9,494.51万元继续投资“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”。

  原“年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”不做改变。

  (二)新项目的基本情况、可行性分析和风险提示

  1、基本情况

  (1)、建设8640平方米厂房1间;建设2400平方米两层仓库1间;建设办公楼1栋(包含摩托车停车棚,办公室,员工食堂,员工澡堂等)

  (2)、生产线布局为4条小密线;2条中大密线;总设计产能120万KVAH;总设计年销售55,200万;

  (3)、2016-12-31前投产,2017-06-30前达产;

  (4)、项目实施主体:越南雄韬电源科技有限公司

  (5)、投资金额:10,868万元,其中设备投入:4,023万元,基建安装3,894万元,其他443万元,铺地流动资金2,508万元。

  2、可行性分析

  随着世界能源危机的加剧和低碳经济的兴起,电动自行车、电动汽车、太阳能、风能等新能源产业将迎来大发展时期,而且随着3G/4G网络的加快建设、国家智能电网的加快建设,拥有技术成熟、制造基础好、循环再利用率高、电压稳定、组合一致性好以及价格低廉等优势的铅酸蓄电池行业将面临巨大的市场发展空间,因此,铅酸蓄电池在二次电源市场上仍将处于主导地位。

  越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目,使用行业先进设备,自动化生产率高。且越南现有自动线生产已经较为成熟,拥有熟练的技术人员和操作工。现有越南生产基地已经通过了战略客户的审核,产能虽逐年扩大,仍无法满足订单需求。

  3、风险提示

  (1)汇率风险

  越南本地货币越南盾,兑美元汇率不稳地,持续贬值。针对越南盾汇率不稳定,公司虽然采取以美元计价、美元贷款、货币以美元资产存放以减少给公司带来的不利影响,但若发生货币贬值幅度较大,仍会面临汇兑损失风险。

  (2)管理风险

  人才是企业生存和发展的根本。公司的高速发展得益于拥有众多具有专业技能、开拓、创新、实干型的技术人才和擅长企业经营管理、懂得现代科学技术的高级管理人才。境外生产基地的本土管理人才对企业在当地的长远发展尤为重要。（下转B10版）