证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  变动超过30%的报表项目简要说明:

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）关于使用闲置募集资金购买理财产品的事项

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2015年2月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2015年3月10日召开2014年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于 2014 年 11 月 13 日召开 2014 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区），四川省成都、川南、川东北地区，广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

  根据上述决议，募投项目实施主体四川一心堂医药连锁有限公司于2015年8月11日与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，于2015年8月11日使用人民币4800万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款[公司15JG698期产品（产品代码：1101158698）]。

  （二）线下直营实体门店网络系统建设情况

  目前中国药品零售连锁行业的门店发展主要有两种方式，一种是“多区域分散网点”，另一种是“少区域高密度网点”。多年以来，鸿翔一心堂着眼于云南市场，坚持高密度发展的理念，零售药店已覆盖了云南省所有市县，门店数量超过2,400家，使得公司在云南省具备了较高的消费者认知和品牌认可度。未来，公司战略将着眼于全国市场，核心区域高密度布点，形成重点区域高密度网点的布局。由云南向西南推进的同时，配合电商业务开展全国布局。

  2015年1-9月，公司完成对海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司收购工作，正式进入海南省市场。完成了山西百姓平价大药房连锁有限公司门店资产及其存货、山西白家老药铺连锁药店有限公司门店资产及其存货、晋中市泰来大药房有限公司门店资产及其存货的收购工作，开展对桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司门店资产及其存货、四川省蜀康医药连锁有限公司门店资产及其存货、山西长城药品零售连锁有限公司门店资产及其存货、田燕梅女士个体经营门店资产及其存货、百色市博爱医药连锁有限公司门店资产及其存货的收购工作。

  公司将进一步推进区域发展战略，进一步向乡镇拓展门店，完成全面布局。同时优化母婴、眼镜、药妆、个人护理、健康管理等业务。省外拓展方面，加强海南、山西、广西、重庆等省份及直辖市的拓展力度，加大布局密度和市场占有率。同时依托一心堂网上商城的建设，完成核心区域的线上线下一体化布局。

  截至2015年9月30日，鸿翔一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店3,403家。

  （三）非公开发行股票相关事项

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行 A 股股票的规定，具备非公开发行 A 股股票的资格和条件，同意公司向中国证监会申请非公开发行股票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2015-101）等相关内容。

  （四）电商业务进展情况

  1、一心堂网上商城建设情况；

  经过前期搭建，在电商事业部全体同事和系统实施方顾问的努力下，公司电商系统测试版于2015年6月上线。

  一心堂网上商城（网址：http://www.hxyxt.com/），分为行业电商、区域电商、门店业务互联网化三大业务平台，包括一心堂大药房、中药养生、百月时光母婴、器械健康、美妆个护、云商优品、全球购等多个栏目。

  （1）一心堂大药房

  承接了公司主营业务药品零售的线上销售，页面上可根据头部、五官、颈部、腰部等身体部位找药，方便快捷。按男科、专科、妇科、儿科、心脑血管、肠胃消化、皮肤用药等分类。

  （2）中药养生

  中药养生在我国有悠久的历史，现在随着生活条件的提高，人们越来越重视自己身体的保养。这样使得中药养生保健品有很大的发展空间，市场发展前景也很广阔。网上商城的中药养生栏目从降三高、美容养颜、养身花茶、减肥塑身开始，分类陈列了主题特色、礼尚往来、云南特色、滋补养身、药食同源、中药方剂等模块。

  （3）百月时光母婴

  随着我国婴幼儿消费品行业的快速发展，品牌和市场细分时代已经来临，巨大的市场容量和婴幼儿成长发育需求的复杂性，使得婴幼儿消费品行业各细分市场还有巨大的发掘空间。婴幼儿消费品行业，产品品类众多，覆盖了婴幼儿“吃、穿、用、玩”各个方面，任何单一品牌都无法满足婴幼儿的全部需求。正是这一契机，公司电商推出了百月时光母婴栏目，奶粉、纸尿裤用品、喂养用品、婴幼儿日常用品、营养辅食、宝宝玩具、婴童服饰、孕妈专区等多模块覆盖顾客需求。

  （4）器械健康

  血压计、血糖仪、呼吸设备、康复护理、眼镜、计生用品、成人用品等器械设备均有销售。

  （5）美妆个护

  随着生活水平的提高，人们的时尚意识越来越强。尤其是女性，很重视自己的外貌。美妆个护栏目加强面部护理、洗发护发、身体护理、口腔护理、功能护理、香氛彩妆、美妆工具、清洁用品等模块的建设，将不遗余力的赢得顾客的心。

  （6）云商优品

  云南优良的自然环境，造就许多产品优良的品质，因此云南有很多东西都是特产，比如云花、茶叶、菌类等等。在云商优品栏目，生鲜、食品、花卉、民俗文化等地道云南特产模块，把云南土特产推向全国市场，助推云南特产“走出去”。

  （7）全球购

  该栏目主要陈列海外代购商品。汇聚了海外优质商品，给消费者带来更广阔的采购空间。

  2、基于O2O的门店互联网化建设；

  （1）门店可售品类得到极大扩展。过去门店平均保有库存商品数三千多个，大量公司经营的品类因库存周转和面积问题，未予门店陈列。“互联网+”必将改变这一格局，把更多商品放入门店员工的手机中、PAD中，使得实体药店向同心多元化逐步扩容。

  （2）员工销售模式充分扩展，从等待顾客上门买的方式，扩展为员工使用互联网工具，用空闲时间做营销。

  （3）顾客管理及精准沟通，运用互联网工具，顾客分类管理、精准沟通、精确营销、顾客互动等方式都发生改变。

  （4）普通标准社区店、全品类店，在“互联网+”时代下，凭手机，增强与同行的竞争能力。过去凭营业面积、商品实物陈列、租赁黄金地段位置、投入大量装修装饰陈列道具等竞争能力，现在凭经营者对互联网的应用决策、愿意学习互联网营销、团队意识升级、执行力等竞争能力。

  3、“互联网+”业务经营数据分析；

  （1）“互联网+”业务经营数据对公司业绩影响：

  ■

  2015年1-9月，公司实现营业总收入388,594.91万元，归属于上市公司股东的净利润25,136.47万元。经统计，2015年1-9月“互联网+”业务实现净利润-2,611.76万元，直接影响归属于上市公司股东的净利润同比增长率。

  （2）“互联网+”业务收入比较分析：

  ■

  2015年第2季度后， “互联网+”业务收入快速增长。其中公司一心堂网上商城销售收入占“互联网+”业务收入85%以上。

  （3）公司致力于推动传统实体门店的互联网化

  公司电商一期项目完成，暨一心堂网上商城6月份测试版上线后，销售增长迅猛，10月份正式版上线后，一心堂网上商城各业务模块的销售收入还将迅猛增长，峰值将继续再创新高，公司将积极推进电商二期项目，同时公司对电商事业部未来12个月的经营考核目标为2亿。公司将继续运用互联网技术的方法，发挥3,403家实体门店的布局优势，结合一心堂网上商城近5万有效SKU数的商品，使得我们的普通标准社区店（SKU数三千左右）、全品类店（SKU数七千左右）在O2O（网上网下一体化运行）的情况下，逐步具备大健康药店（以松本清、屈臣氏为代表SKU数1万左右）、超市药店（以CVS、Wallgreen为代表SKU数1万以上）的销售优势，实现在“互联网+”的条件下，新一轮的快速增长。

  （五）人力资源战略

  随着门店的不断扩张，公司对专业人才的需求越来越大，如果没有人才的储备，将会成为影响公司发展的瓶颈。公司非常重视人才资源战略，并逐步建立了长期的人才选拔和培训机制，为公司发展提供所需人才。公司主要通过以下几方面来选拔人才：一是招聘，以完善的招聘体制和有竞争力的薪酬制度为基础；二是与各大专院校合作培养人才，主要培养店长以上管理人员和主管以上行政职能工作人员；三是成立集团、省级、分部、区域四级培训体系，主要培养营业员，基层行政人员；四是轮岗计划，对于目标岗位管理人员，进行大规模轮岗；五是深造计划，选送管理人员参加MBA学习；六是多元化的人才引进及交流，有目的性地招聘全国各主流连锁药店管理人员，形成多元化的管理思想交流，开阔管理人员思维。

  截至2015年9月30日，公司在职员工人数为20,692人。

  （六）投资者情况

  截止2015年9月30日，公司股东总户数为12,756户，其中机构户数412户。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

  法定代表人：阮鸿献

  二0一五年十月二十二日

  股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-112号

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年10月22日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2015年10月9日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际现场参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

  一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

  《公司2015年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《公司2015年第三季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年10月22日

  股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-113号

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年10月22日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，本次会议议案于2015年10月9日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

  一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年第三季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司监事会

  2015年10月22日