证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年10月22日下午15:30。

  （2）网络投票时间：2015年10月21日至2015年10月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月21日下午15:00至2015年10月22日下午15:00的任意时间。

  2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室。

  3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长陈宗年先生。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计55名，其所持有效表决权的股份总数为2,884,554,224股，占公司有效表决权总股份数的70.8888%。其中持股5%以下的中小股东52名，代表有效表决权股份数为228,488,688股，占公司总股份的5.6152%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人41名，代表股份2,873,975,871股，占公司股份总数的70.6288%；

  （2）通过网络投票的股东及股东代理人14名，代表股份10,578,353股，占公司股份总数的0.2600%；

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于增加2015年综合授信业务额度的议案》；

  表决结果：同意2,883,559,524股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9655%；反对0股；弃权994,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0345%。

  2、审议通过了《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》；

  表决结果：同意2,883,559,524股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9655%；反对0股；弃权994,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0345%。

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对1,869,392股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0648%；弃权994,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0345%。

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对0股；弃权2,864,092股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0993%。

  5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对0股；弃权2,864,092股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0993%。

  6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对0股；弃权2,864,092股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0993%。

  7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；

  表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对0股；弃权2,864,092股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0993%。

  8、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意2,854,652,080股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9634%；反对23,420,059股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8119%；弃权6,482,085股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2247%。

  9、审议通过了《核心员工跟投创新业务管理办法（草案）》；

  表决结果：同意2,865,211,072股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.3294%；反对14,730,459股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5107%；弃权4,612,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1599%。

  10、审议通过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意2,883,559,524股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9655%；反对0股；弃权994,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0345%。

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师仲丽慧、赵寻见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月23日