证券时报多媒体数字报

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-046

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届董事会第二十次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议通知于2015年10月14日以电邮方式发出，会议于2015年10月20日在南京维景国际大酒店会议室召开，公司应到董事7人，实到董事6人，董事司云聪先生因公请假未出席会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  一、审议了《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板公司）2015年1-9月份经营情况的议案》

  会议听取了平板公司关于项目建设、生产经营情况、市场开拓情况以及年度绩效考核情况的汇报。

  会议对平板公司在今年3月份建成投片生产予以充分肯定，已经试生产的多个型号面板产品的研发、生产、营销按计划推进，尽管由于采用IGZO新技术，导入难度大，但核心产品的良品率从40%开始逐步提升，目前达到70%，信赖性已经完成，对此董事会认为基本达成预期目标。

  董事会提出，结合平板公司运营和六代线项目公司的托管运营的管理构架，为进一步整合资源，发挥优势，降低运营成本，在华东科技层面逐步成立统一的研发中心、采购中心和营销中心的组织构架。同时，董事会对平板公司经营层今年和今后一段时期提出了工作要求。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《修订<公司章程>议案》

  原《公司章程》“第一百零六条 董事会由7名董事组成。其中设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。”现修订为“第一百零六条 董事会由9名董事组成。其中设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。”

  此议案尚需提交股东大会审议。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《修订<董事会议事规则>议案》

  原《董事会议事规则》“第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。”现修订为“第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。”

  此议案尚需提交股东大会审议。

  修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《公司换届选举董事议案》

  公司第七届董事会任期届满，根据《公司法、》《公司章程》等规定，需进行换届。

  经股东方推荐，公司董事会提名委员会进行任职资格核实、审查后建议，公司第八届董事会非独立董事候选人为：赖伟德、徐国飞、蒋兴宝、涂昌柏、梁生元、郭振隆；独立董事候选人为：戴克勤、张百哲、林雷。

  候选人简历详见附件。

  独立董事对此发表了独立意见：

  1、公司第八届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规要求。

  2、我们认真审阅、核查了第八届董事会独立董事、非独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具有担任公司独立董事、非独立董事的资格。

  3、我们同意提名赖伟德、徐国飞、蒋兴宝、涂昌柏、梁生元、郭振隆为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名戴克勤、张百哲、林雷为公司第八届董事会独立董事候选人，上述候选人需提交股东大会进行选举表决。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人详细信息须在深交所网站进行公示，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  上述提名人尚需提交股东大会选举。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、确定2015年第三次临时股东大会相关事宜

  详见公司2015-049《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  2015年10月23日

  附件：第八届董事会董事候选人简历

  1、非独立董事候选人：

  赖伟德，男，1958年10月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员，曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软件技术与服务股份公司董事，上海华虹集团公司董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，彩虹集团公司董事长，南京熊猫电子股份有限公司董事长，熊猫电子集团有限公司执行董事（正在办理）。

  该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐国飞，男， 1962 年6月出生，本科，研究员级高级工程师，中共党员。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军工产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理等。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理，熊猫电子集团有限公司总经理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长，南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事长。

  该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋兴宝：男，1963年8月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任南京卫生器具厂副厂长，南京市建材工业公司企管处主任科员、副处长、企管部部长，南京化建产业集团企业管理部部长、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理，南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司总经理、党委副书记，南京中电熊猫信息产业集团有限公司副董事长。

  该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  涂昌柏，1968年10月生，研究生硕士学历，高级会计师，中共党员。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，中国电子信息产业集团有限公司财务部主任科员，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部二处副处长，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部产权管理处副处长，中国电子信息产业集团公司财务部二处处长，中国电子信息产业集团公司资产管理部资本处处长，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监。现任中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。

  该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  梁生元，男，1968年5月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。曾任南京华联兴电子有限公司总经理，南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，南京华东电子集团有限公司副总经理。现任南京华东电子信息科技股份有限公司总经理。

  该候选人不在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭振隆，男，1962年11月生，国立交通大学光电工程研究所博士，从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管（技术及产品开发）、生产制造主管（建厂及制造运营）、营销业务主管（大中小各类面板营销业务）、总经理特别助理，冠捷科技集团资材处副总裁。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。

  该候选人不在本公司股东方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、独立董事候选人：

  戴克勤：男，1958年3月出生，研究生，工程师、高级经济师，中国共产党员，曾任江苏紫金电子信息集团办公室主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份公司办公室主任、副总裁、总法律顾问；现任三胞集团有限公司党委副书记、总法律顾问，江苏金鼎英杰律师事务所律师，南京港股份有限公司独立董事，南京中北（集团）股份有限公司独立董事。

  与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张百哲，男，1943年5月出生，学士学历，高级工程师，曾任职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。2008年10月至今，兼任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事；1997年 8月至今，兼任深圳清溢光电有限公司副董事长；2010年10日至今兼任京东方(集团)科技股份有限公司战略咨询委员会委员。2013年4月至今兼任深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。

  与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  林雷，男，1963年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任职江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务所，2000年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，现任副主任会计师，2010年至今兼任维格娜丝时装股份有限公司独立董事、2012年至今兼任江苏三六五网络股份有限公司（300295）独立董事、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。

  与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-047

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届监事会第一次临时决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2015年10月20日在南京维景国际大酒店会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议审议通过了《公司换届选举股东代表监事议案》

  公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需换届选举。

  经股东方推荐，确认公司第八届监事会股东代表监事候选人为：张银千、姚兆年。

  上述提名人尚需提交股东大会选举。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  监 事 会

  2015年10月23日

  附件：股东代表监事候选人简历：

  张银千，男，1955年5月出生，本科，高级工程师，中国共产党员，曾任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，熊猫电子集团有限公司党委书记。

  现任本公司股东-南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，持有本公司股份4823股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姚兆年，男，1967年12月，会计硕士，高级会计师、注册会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局第四港务公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师，南京港口集团公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事。现任南京新工投资集团总会计师，南京医药股份有限公司监事会主席。

  现任本公司股东-南京新工投资集团总会计师，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-048

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于选举产生第八届监事会

  职工代表监事公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本届监事会需进行换届选举。

  根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2015年10月20日组织召开，民主选举李亚鸣先生为本公司第八届监事会职工代表监事。其将与本公司2015年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成本公司第八届监事会。

  职工代表监事简历：

  李亚鸣，男，1958年10月出生，大专，高级政工师，曾任南京华东电子信息科技股份有限公司董事，南京华东电子集团有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记、党委书记。现南京华东电子信息科技股份有限公司任职。

  现持有本公司股份634股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

  2015年10月23日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-049

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、公司第七届董事会第二十次临时会议于2015年10月20日在南京维景国际大酒店会议室召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到董事6人，董事司云聪因公请假未出席；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2015年11月13日（周五）下午2：30

  （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月13日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月12日（周四）下午15：00至2015年11月13日（周五）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2015年11月11日发出本次股东大会的催告通知。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2015年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  （二）提案名称：

  1、《修订<公司章程>议案》

  2、《修订<董事会议事规则>议案》

  3、《关于公司换届选举董事议案》

  3.1选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事

  3.2选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事

  3.3选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事

  3.4选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事

  3.5选举梁生元先生为第八届董事会非独立董事

  3.6选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事

  3.7选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事

  3.8选举张百哲先生为第八届董事会独立董事

  3.9选举林 雷先生为第八届董事会独立董事

  4、《关于公司换届选举股东代表监事议案》

  4.1选举张银千先生为第八届监事会非职工监事

  4.2选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事

  （三）以上提案的具体内容详见2015年10月23日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记方法

  1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2015年11月12日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年11月12日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

  2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

  及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下输入申报价格， 100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  注：本次股东大会投票，全部议案100元进行投票视为对议案1至议案2表达相同意见；全部议案的投票不包含议案3和议案4。

  对于议案3、4中有多个需表决的子议案， 3.01元代表议案3中的子议案1， 4.01元代表议案4中的子议案1，以此类推。

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月12日15:00至2015年11月13日15:00期间的任意时间。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  四、其他

  与会代表交通及食宿费自理。

  联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1号

  邮政编码：210038

  联系电话：025-68192836/68192835/68192806

  传 真：025－68192828

  电子邮箱：hjw@huadongtech.com

  五、备查文件

  公司第七届董事会第二十次临时会议决议。

  公司第七届监事会第一次临时会议决议。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月23日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托    先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托日期：2015年 月 日