证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人(会计主管人员)秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、公司于2015年8月20日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案》,该利润分配报告期内已实施完毕,具体详见2015年8月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2015 年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告》(公告编号:2015-047)。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 浙江鼎力机械股份有限公司

  法定代表人 许树根

  日期 2015-10-22

  证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-053

  浙江鼎力机械股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议的通知于2015年10月12日以书面、邮件和电话方式发出,于2015年10月22日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  一、审议通过了《公司2015年第三季度报告及摘要》;

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2015年第三季度报告及摘要》。

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  二、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

  公司2015年半年度利润分配已实施完毕,因利润分配中涉及资本公积转增股本事宜,公司注册资本相应由6,500 万元变更为 16,250 万元。现就注册资本变更及其他相关事宜,同意对《公司章程》作相应修改,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2015-054)。

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2015年10月23日

  证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-054

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2015年半年度利润分配已实施完毕,因利润分配中涉及资本公积转增股本事宜,公司注册资本相应由6,500 万元变更为 16,250 万元。现就注册资本变更及其他相关事宜,同意修改《公司章程》,具体如下:

  ■

  除以上修改条款外,无其他条款修改。

  同意公司按上述修改方案,办理工商变更登记事宜。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2015年10月23日