证券时报多媒体数字报

  证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015-096

  万泽实业股份有限公司关于召开

  2015年第五次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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  万泽实业股份有限公司董事会

  2015年10月22日

  附件1：2015年第五次临时股东大会委托书

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2015年11月9日（星期一）下午2时40分，在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）

  授权人签名（或盖章） 身份证号码：

  持有股数： 股东代码：

  被委托人姓名： 身份证号码：

  有效期限： 授权日期：

  附件2：

  万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360534

  2.投票简称：万泽投票

  3.投票时间：2015年11月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

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  （3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二） 通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月8日下午3：00，结束时间为2015年11月9日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-095

  万泽实业股份有限公司

  第八届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2015年10月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月16日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

  一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》；

  因公司正在筹划重大资产重组，原承诺争取最晚在2015年11月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息，现由于重组标的资产比较复杂，大部分标的资产在国外多个国家和地区，且交易金额较大，公司需要更长的时间筹划重组相关事宜。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务（征求意见稿）》关于停牌时间累计超过3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序的规定的要求，公司召开本次董事会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。

  根据相关规定，待股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌的申请，并争取在2016年2月6日前按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

  在公司履行审议程序期间，公司股票继续停牌至公司第五次临时股东大会召开日（即2015年11月9日）。

  此议案尚需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

  详见公司《关于召开2015年第五次临时股东大会通知》。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告

  万泽实业股份有限公司

  董事会

  2015年10月22日