证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人傅勇国、主管会计工作负责人王英杰及会计机构负责人(会计主管人员)黄健彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （单位：元）

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）公司非公开发行股票情况：

  公司非公开发行股票获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复，同意公司以非公开发行股票方式，向符合条件的特定对象定向增发不超过76,555,946股，募集资金总额不超过649,959,981.54元人民币。公司于2015年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》，并于8月19日进行了回复及公告，同时披露了非公开发行A股股票预案（修订稿）等，修订后，本次非公开发行股票数量为76,736,715.00股，其中由广州国资发展控股有限公司认购74,380,164.00股，认购金额为629,999,989.08元；由广州证券股份有限公司作为管理人的鲲鹏浪奇1号定向资产管理计划（以下简称“浪奇资管计划”）认购2,356,551.00股，认购金额为19,959,986.97元。浪奇资管计划由广州市浪奇实业股份有限公司员工持股计划认购，员工持股计划由33名员工设立。募集资金总额为649,959,976.05元，募集资金净额（扣除发行费用后）拟全部用于补充流动资金。具体内容详见公司于2015年8月19日、20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  2015年10月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票申请。根据审核结果，本公司非公开发行股票申请获得审核通过。具体内容详见公司于2015年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  （二）董事、监事变更情况：

  公司于2015年7月13日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司《关于变更董事的议案》，因控股股东广州轻工工贸集团有限公司对其提名董事胡守斌先生和吕玲有女士进行工作调整，胡守斌先生和吕玲有女士不再担任公司董事职务。2015年8月18日公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更董事的议案》，增补黄兆斌先生和符荣武先生为公司第八届董事会董事。具体内容详见本公司于2015年7月14日和8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn））上披露的公告。

  公司于2015年8月6日召开了第八届监事会第十次会议，会议审议通过了公司《关于更换职工代表监事的议案》，曾令翔先生因个人原因辞去公司职工监事职务，并不再担任公司其他任何职务。公司第六届工会会员、职工代表大会第二十次会议于2015年8月12日审议通过了公司监事会《关于更换职工代表监事的议案》，选举通过吉文立先生担任公司第八届监事会职工监事的职务。具体内容详见本公司于2015年8月8日、8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

  （三）股权激励计划实施情况：

  公司于2012年7月17日召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等，并于2012年7月25日分别召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，同意本次股票期权激励的授权日为2012年7月25日，并同意向符合授权条件的61名激励对象授予352.79万份权益。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2012 年 8 月14 日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：浪奇JLC1，期权代码：037025。有关公告刊登在2012年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上。

  公司于2015年6月30日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》和《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，鉴于公司实施了利润分配方案，股票期权行权价格调整为6.29元/股，由于部分激励对象从公司离职，激励对象人数调整为47人，授予数量调整为208.7935万份。离职人员已不具备激励对象的资格，该部分激励对象已获授但尚未行权的6.3933万份股票期权予以注销, 注销后公司股票期权激励计划所涉未行权期权总数为208.7935万份。公司董事会认为《股票期权激励计划（草案修订稿）》设定的第二个行权期行权条件已经成就，满足条件的47位激励对象本次可行权的股票期权数量为104.3968万份。有关公告刊登在2015年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上。

  第二个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将由445,163,588股增加至446,207,556股。截止到本报告期末，股权激励对象已行权646,402股，公司股本由445,163,588股增加至445,809,990股。

  （四）关于公司参股的广州市奇宁化工有限公司股东变更的情况：

  公司参股的广州市奇宁化工有限公司股东原为本公司持股49%、金希望海外资产公司持股36%和意慕利油脂化学（香港）有限公司持股15%，2015年9月30日，意慕利油脂化学（香港）有限公司分别与金希望海外资产公司和上海尤文化工有限公司签订《买卖协议》，意慕利油脂化学（香港）有限公司将其持有的广州市奇宁化工有限公司13%的股份转让给金希望海外资产公司，将其持有的广州市奇宁化工有限公司2%的股份转让给上海尤文化工有限公司。转让后，意慕利油脂化学（香港）有限公司不再是广州市奇宁化工有限公司股东，广州市奇宁化工有限公司股东持股情况分别为本公司持股49%、金希望海外资产公司持股49%和上海尤文化工有限公司持股2%。上述股东变更尚未完成工商登记变更手续。广州市奇宁化工有限公司本次股东变更不会对其经营产生重大影响。

  （五）拟变更南沙生产基地项目部分建设内容的事宜：

  因在南沙生产基地项目建设过程中，日化行业的发展趋势和市场环境发生了一定的变化，一方面，随着液体洗涤剂的普及，液体洗涤剂越来越受到消费者的青睐，销量呈快速增长的趋势；另一方面，化妆品和皂类产品竞争日趋激烈，在生产过程中对制造环境的要求越来越高，造成生产成本过高，市场前景和盈利能力不及预期。因此，经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着效益最大化的原则，公司结合自身的生产经营情况，对南沙生产基地的部分建设内容进行了调整，增加了液洗生产线的产能，以适应未来发展的需要。同时，取消了化妆品和香皂生产线的建设。南沙生产基地原计划建设20万吨/年洗衣粉、8万吨/年液洗、3万吨/年磺化、2万吨/年化妆品和5万吨/年香皂生产线，调整后设计产能为20万吨/年洗衣粉，12万吨/年液洗、3万吨/年磺化生产线。调整后南沙生产基地项目投资总额及经济效益预测不会发生改变。该变更事项尚需履行相应的决策程序。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  广州市浪奇实业股份有限公司

  二O一五年十月二十一日