证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人(会计主管人员)张歌伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 资产负债表项目

  ■

  2. 利润表项目

  ■

  3. 现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董事长：

  周 举 东

  2015年10月23日

  证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-036

  新疆浩源天然气股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10 月23 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任翟新超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

  翟新超先生，出生于 1971 年10月，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾先后在新疆阿克苏地区电信分公司、宏源证券股份有限公司新疆阿克苏营业部工作。2014 年 2 月加入本公司，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翟新超先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表的任职资格。

  联系方式如下：

  通讯地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号

  邮政编码：843000

  办公电话：0997-6888585

  传真号码：0997-6888585 2285202

  电子信箱：akszxc@163.com

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月23日

  证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-033

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议的书面通知已于2015年10月10日发出，会议于2015年10月23日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席2名，分别是杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议《公司2015年度第三季度报告全文和正文》的议案

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

  公司 2015年度第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。第三季度报告正文详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2. 审议《公司关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

  《公司关于聘任证券事务代表的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1. 《公司第二届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

  2015年10月23日

  证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-034

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年10月23日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年10月10日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年第三季度报告》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

  公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2015年第三季度报告》，监事会成员在全面了解《公司2015年第三季度报告》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：

  公司董事会编制和审核《公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、备查文件

  1. 《第二届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司

  监事会

  2015年10月23日