证券时报多媒体数字报

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-64

  江苏澳洋科技股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏澳洋科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决定于2015年11月9日下午14:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议审议事项

  1、《关于董事会换届选举的议案》

  1.1非独立董事候选人

  1.1.1沈学如

  1.1.2迟健

  1.1.3朱宝元

  1.1.4宋满元

  1.1.5李科峰

  1.1.6马科文

  1.2独立董事候选人

  1.2.1陈险峰

  1.2.2巢序

  1.2.3王志刚

  2、《关于监事会换届选举的议案》

  2.1徐利英

  2.2徐进法

  2.3周志新

  3、《关于更换会计师事务所的议案》

  本次董事会、监事会换届选举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  上述相关议案的详细内容，请见2015年10月24日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  二、召开会议基本情况

  1、会议召开时间为：2015年11月9日下午14:30开始。

  2、股权登记日：2015年11月4日

  3、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

  4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。

  5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象：

  （1） 凡2015年11月4日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可向公司登记出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

  （2） 本公司董事、监事及高管人员；

  （3） 公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

  （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

  2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

  3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦11楼，江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

  四、参加网络投票的具体

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362172

  2、投票简称：澳洋投票

  3、投票时间：2015年11月9日交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  4、在投票当日，“澳洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）投票时买卖方向应选择“买入”。输入下列对应委托价格：

  ■

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意。2代表反对，3代表弃权，如下表所示：

  ■

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表所示：

  ■

  6、如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

  7、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  8、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月8日下午15:00，结束时间为2015年11月9日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  四、其他事项

  1、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

  3、联系方式：

  联系人：宋满元

  电话：0512-58598699

  传真：0512-58598552

  地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦11楼

  邮政编码：215618

  四、备查文件

  1、《江苏澳洋科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

  2、《江苏澳洋科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

  特此公告

  江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十四日

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、上述议案采取累计投票制。

  2、上述需分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行一次累积投票选举。

  3、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。

  4、委托人应在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内填入分配投票权数量，做出投票指示；委托人分配投票权数量不得超过所拥有的累积投票权数，如果超过，则对该次累积投票的委托无效，视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）

  2015年 月 日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-63

  江苏澳洋科技股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人江苏澳洋科技股份有限公司第五届董事会现就提名陈险峰先生、巢序先生、王志刚先生为江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏澳洋科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已同意出任江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会独立董事，提名人认为被提名人：

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

  二、符合江苏澳洋科技股份有限公司章程规定的任职条件；

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

  （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏澳洋科技股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

  （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏澳洋科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

  （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏澳洋科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

  （四）被提名人不是为江苏澳洋科技股份有限公司或其附属企业、江苏澳洋科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

  （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

  （六）被提名人不在与江苏澳洋科技股份有限公司及其附属企业或者江苏澳洋科技股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

  四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

  五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

  六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

  七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

  八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

  九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

  十、包括江苏澳洋科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在江苏澳洋科技股份有限公司未连续任职超过六年；

  十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

  十二、被提名人当选后，江苏澳洋科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

  十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

  江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十二日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-62

  江苏澳洋科技股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年10月15日以通讯方式发出会议通知，于2015年10月22日下午在本公司会议室召开。会议应出席会议监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务结构发生了调整，为更好的适应公司今后的发展战略及经营理念，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第五届监事会提名，推选徐利英女士、徐进法先生、周志新先生为公司第六届监事会监事候选人。

  以上各被提名监事候选人的简历见附件。

  以上各被提名监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案须提交股东大会审议，在股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。

  二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过时生效。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  江苏澳洋科技股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月十四日

  附件：

  相关人员简历

  徐利英，女，中国国籍，汉族，生于一九六五年三月，大专学历，会计师，高级经济师。现任本公司董事会董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏健康产业投资控股有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司监事。

  徐利英女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有澳洋集团有限公司27.13%的股权。

  徐进法，男，中国国籍，汉族，生于一九五一年十月，现任本公司监事会监事，澳洋集团有限公司监事会监事。

  徐进法先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  周志新，男，中国国籍，汉族，生于一九六四年一月，大专学历。现任张家港市澳洋医院杨舍分院院长、书记，张家港市澳洋医院副院长，张家港市澳洋医院党总支书记。

  周志新先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-61

  江苏澳洋科技股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年10月15日以通讯方式发出会议通知，于2015年10月22日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务结构发生了调整，为更好的适应公司今后的发展战略及经营理念，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第五届董事会提名，推选沈学如先生、迟健先生、朱宝元先生、宋满元先生、马科文先生、李科峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，推选陈险峰先生、巢序先生、王志刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各被提名董事候选人的简历见附件。

  上述独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案在股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。

  二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过时生效。

  本议案须提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的决议》

  决定于2015年11月9日（星期一）14:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十四日

  附件：

  相关人员简历

  沈学如，男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，张家港市第十三届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事长，江苏澳洋绿地投资有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、总经理，江苏澳洋精品服饰有限公司董事长、总经理，张家港澳洋进出口有限公司执行董事、总经理，宁波澳洋家居购物广场有限公司执行董事、总经理，宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司执行董事、总经理，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事、总经理，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛斯特种织物有限公司执行董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事。

  沈学如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生持有澳洋集团有限公司41.09%的股权，是本公司实际控制人。

  迟健，男，中国国籍，汉族，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、十二届政协委员。现任本公司董事会董事、总经理，玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事长，玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。

  迟健先生持有本公司3.58%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  朱宝元，男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，本科学历，高级经济师。现任澳洋集团有限公司董事、副总裁，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事、总经理，张家港澳洋医院有限公司董事长，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，南京医科大学副董事长，苏州大学董事，张家港市澳洋志工协会会长。

  朱宝元先生持有本公司0.25%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有澳洋集团有限公司14.91%的股权。

  宋满元，男，中国国籍，汉族，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。现任本公司董事会董事、董事会秘书、副总经理。

  宋满元先生持有本公司0.06%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  李科峰，男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心副总监。

  李科峰先生持未有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  马科文，男，中国国籍，生于一九六九年十一月，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。现任本公司财务总监。

  马科文先生持有本公司0.04%股股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  陈险峰，男，中国国籍，生于一九五零年八月，研究生学历，南京大学医学院附属鼓楼医院常务副院长，巡视员，主任医师，教授，博士生导师，受聘中欧国际工商学院中方教授，南京大学，南京医科大学等教授，兼任南京市红十字会副会长，南京医院协会副会长，南京健康教育协会副会长，中华医院会急症医学学会心肺脑复苏培训中心主任，中国健康管理委员会常务理事，中国医保管理专业委员会理事，南京地区健康管理委员会主任委员，江苏省医院协会常务理事兼任医疗质量管理专业委员会主任委员和改革与发展专业委员会主任委员。国家医院管理研究所研究员，国家及省市医院评审专家。

  陈险峰先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  巢序，男，中国国籍，生于一九七一年三月，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中船钢构工程股份有限公司独立董事，江苏鹿港科技股份有限公司独立董事。

  巢序先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  王志刚，男，中国国籍，汉族，生于一九六三年三月，本科学历，证券投资分析师、金融理财师。现任华泰证券张家港金港营业部经理。本公司董事会独立董事。

  王志刚先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-66

  江苏澳洋科技股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2015年度审计机构，现就有关事项说明如下：

  一、变更会计师事务所情况说明

  公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”），在职业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2015年度审计机构。公司董事会对公证天业审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

  公司董事会同意变更2015年度审计机构，同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。

  二、拟聘任会计师事务所情况

  立信由中国会计泰斗潘序伦先生于1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信获得首批H 股审计执业资格。2010 年12 月改制成为特殊普通合伙会计师事务所。

  三、变更会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会对立信进行了充分理解，同意变更会计师事务所，聘请立信为公司2015年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  2、公司于2015年10月22日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2015年度审计机构。

  3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能够满足公司2015年度财务审计的要求。公司此次变更会计师事务所有利于公司未来发展，对公司产生积极影响，不会损害全体股东的合法权益。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

  4、公司监事会针对此事项发表了意见，同意此次会计师事务所的变更。

  5、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效

  江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十四日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-65

  江苏澳洋科技股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2015年10月22日在本公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举陈学法先生、李忠先生（二人简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

  以上职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  江苏澳洋科技股份有限公司

  二〇一五年十月二十四日

  附件：

  职工代表监事简历

  陈学法，男，中国国籍，汉族，生于一九六五年八月，大专学历，主治医师。现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司采购总监，江苏澳洋医药物流有限公司副总经理，张家港市澳洋医院副院长。

  陈学法先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  李忠，男，中国国籍，汉族，生于一九六五年十一月，大专文化。现任本公司35KV变电所负责人、公司监事会职工监事。

  李忠先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。