证券时报多媒体数字报

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-093

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年11月9日召开2015年第五次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2015年11月9日下午14:30

  （2）网络投票时间：2015年11月8日至2015年11月9日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月8日下午15:00至2015年11月9日下午15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、现场会议会议地点：公司第五会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议投票方式：

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  5．股权登记日：2015年11月3日

  6．出席对象：

  （1）截止2015年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  二、会议审议事项

  《关于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》

  三、会议登记办法

  1、登记方式：

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

  异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年11月4日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

  2、登记时间：2015年11月4日，上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

  3、登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年11月9日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362151 投票简称：北斗投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案1；

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （5）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月8日15:00 至11月9日15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、联系方式

  地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层

  电话：010-69939966；传真：010-69939100

  邮编：100094

  联系人：段昭宇 姜治文

  七、其他事项

  会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  授权委托书附后。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2015年10月23日

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  ■

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至2015年11月3日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2015年第五次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－092

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于参与国有股权转让竞拍的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、为了抓住当前国家重视国内地下管线行业发展的机遇，探索培育北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）未来的发展增长点，公司拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）各40%股权，开展城市地下管线探测与检测业务。

  2、公司符合产权转让信息发布中受让方资格条件的要求，由于该部分股权性质为国有股权，须严格按照国有股权转让的相关程序进行，是否取得该部分国有股权还需待最后竞拍结果而定。

  2、 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了本次参与竞拍事项，因本事项涉及超过本公司章程规定的经营范围业务，且竞拍的最终价格具有不确定性，根据本公司章程的规定本次竞拍事项需提交股东大会批准，并授权经营层办理竞拍相关事宜，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等的相关事宜。

  3、本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、本次交易事项具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  二、交易对方介绍

  根据北京产权交易所公开信息显示，中国冶金地质总局地球物理勘查院（以下简称“物勘院”）所持保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）40%股权于2015年10月16日在北京产权交易所挂牌，挂牌价格合计为12,000.00万元，最终交易价格以实际成交价格为准。

  转让方基本情况：

  ■

  三、标的公司基本情况

  根据北京产权交易所的公开信息，本次拟受让的标的企业基本情况如下：

  （一）保定金迪地下管线探测工程有限公司

  1、标的公司金迪管线基本情况

  ■

  2、股权结构

  根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪管线前十名股东信息如下：

  ■

  3、主要财务数据

  （1）根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪管线最近一年一期主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  （2）评估情况

  根据北京产权交易所公开信息，经中资资产评估有限公司评估，金迪管线的评估结果如下：

  截止评估基准日2015年07月31日，金迪管线资产总额账面价值为13410.02 万元，负债总额账面价值为9346.61 万元，净资产帐面价值为4063.41万元，净资产评估值为10078.17 万元，增值率为148.02%。

  （二）保定市金迪科技开发有限公司

  1、标的公司金迪科技基本情况

  ■

  2、股权结构

  根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪科技前十名股东信息如下：

  ■

  3、主要财务数据

  （1）根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪科技最近一年一期主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  （2）评估情况

  根据北京产权交易所公开信息，经中资资产评估有限公司评估，金迪科技的评估结果如下：截止评估基准日2015年07月31日，金迪科技资产总额账面价值为1687.82 万元，负债总额账面价值为1303.39 万元，净资产帐面价值为384.43 万元，净资产评估值为945.65 万元，增值率为145.99%。

  按照国有股转让挂牌程序，依据评估结果，经中国冶金地质总局批复，上述中国冶金地质总局地球物理勘查院所持保定金迪地下管线探测工程有限公司40%股权和保定市金迪科技开发有限公司40%股权挂牌价格合计为12,000.00万元。

  四、挂牌转让交易的主要条件

  1、本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式受让。

  2、意向受让方须具有良好的支付能力及财务状况。具体要求为：意向受让方须提供挂牌期间的银行存款证明，金额合计不低于挂牌价格。如由多家银行出具的多个账户的银行存款证明，须为挂牌期间同一时点。

  3、本项目采用动态报价方式转让，意向受让方应在提交受让申请的同时交纳3600万元交易保证金到北交所指定银行账户。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在动态报价结束后3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；③在被确定为最终受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的；④意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的。

  4、意向受让方须在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；并于《产权交易合同》生效后5个工作日内，一次性将扣除交易保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定银行账户。

  5、意向受让方须书面承诺：（1）同意标的企业的全部债权债务由转让后的标的企业继续享有和承担；(2)同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行账户；（3）意向受让方在受让本项目时，需同时受让保定市金迪科技开发有限公司和保定金迪地下管线探测工程有限公司各40%股权。

  五、 本次交易对公司的影响及风险提示

  本公司拟通过竞拍金迪管线和金迪科技股权探索培育公司未来的发展增长点。若本次能竞拍成功，预计标的企业对公司的业绩贡献较为有限，但公司将进入城市地下管线的探测、检测领域，并将发挥上市公司的资源及管理优势，促进标的企业巩固其行业优势，并加大投入提升其在地下管线方面的服务能力，推动其从传统工程服务商向智慧管网服务商转变，服务于国民经济的建设发展。

  本次交易的达成，需在北京产权交易所以竞拍、摘牌方式实施，存在不确定性。 公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2015年10月23日

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－091

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2015年10月23日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2015年10月20日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

  一、审议通过了《关于拟参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》；

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

  为了抓住当前国家重视国内地下管线行业发展的机遇，探索培育公司未来的发展增长点，公司拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权，开展城市地下管线探测与检测业务。

  本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本事项涉及超过本公司章程规定的经营范围业务，且竞拍的最终价格具有不确定性，根据本公司章程的规定本次竞拍事项需提交股东大会批准，并授权经营层办理竞拍相关事宜，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等的相关事宜。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与国有股权转让竞拍的公告》。

  本议案将提交2015年第五次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》；

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

  鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，现拟提议向交通银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币贰亿壹仟万元，授信期限壹年。

  公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

  此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

  三、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

  由于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案需要提交股东大会审议，董事会提议召开2015年第五次临时股东大会。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2015年10月23日