证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  说明：公司于2015年7月实施了2014年利润分配方案，以2014年12月31日的总股本 395,963,700股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。方案实施完成后，公司总股本由396,963,700股增加至791,927,400股。根据相关会计准则的规定，公司应按照最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益，故公司上年初至上年报告期末基本收益调整为0.393元/股，稀释每股收益调整为0.393元/股。

  非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  （1）资产负债表项目变动情况

  单位：元 币种:人民币

  ■

  （2）利润表项目变动情况

  单位：元 币种:人民币

  ■

  （3）现金流量表项目变动情况

  单位：元 币种:人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、关于会计估计变更事项的说明

  公司于2015年4月27日第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。公司对固定资产折旧年限及计提方法的变更有利于准确反映公司资产的实际使用情况以及与税法相关规定保持一致；对应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更，有利于更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。经测算，本次两项会计估计变更合计减少 2015 年度利润总额约 328 万元，不会对公司本年损益产生重大影响。详情请见公司2015年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计估计变更的公告》（2015-030）。

  2、关于变更部分募投项目投入事项情况说明

  公司于2015年6月19日召开的第五届董事会第十七次会议及7月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目投入的议案》。公司拟将募投项目“南诏药业 GMP 改扩建项目”剩余募集资金 10,500 万元（含利息收入）补充投入“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”；还拟将“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”的提取中心实施地点由原益佰工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村。详情请见公司2015年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于变更部分募投项目的公告》（2015-041）。

  3、2014年利润分配方案实施情况

  公司于2015年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议及6月19日召开的2014年度股东大会均审议通过《公司2014年利润分配方案》，公司拟以2014年12月31日的总股本 395,963,700股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金 47,515,644.00元；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增395,963,700股。2015年7月分配方案实施完成，公司总股本由396,963,700股增加至791,927,400股。

  4、关于投资设立肿瘤医疗产业并购基金的说明

  2015年7月，公司与从事医药医疗投资的专业金融服务机构中钰资本管理（北京）有限公司签订框架性协议，拟出资 1.5 亿与其共同发起设立肿瘤医疗产业并购基金。并购基金投资规模30亿，分三期出资。投资方向限于与益佰制药战略发展规划相关的肿瘤医疗服务机构（肿瘤医院），主要方式包括但不限于并购、新建、合作经营等。被投标的项目未来可以由益佰制药在同等条件下优先收购，或者以通过产业整合、并购重组、独立上市等方式实现被投标的项目的退出。此次合作有助于公司实现益佰制药“聚焦大肿瘤、拥抱互联网” 战略， 做大做强肿瘤医疗产业。详情请见公司2015年7月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于投资设立肿瘤医疗产业并购基金的框架协议公告》（2015-052）。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  公司名称贵州益佰制药股份有限公司

  法定代表人窦啟玲

  日期2015-10-24

  证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-061

  贵州益佰制药股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州益佰制药股份有限公司于2015年7月实施了2014年利润分配方案，以资本公积转增股本，致公司注册资本及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出如下修订：

  一、原条款：

  第六条 公司注册资本为人民币395,963,700元。

  第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股391,179,100股，有限售条件的流通股4,784,600股。

  现修订为：

  第六条 公司注册资本为人民币791,927,400元。

  第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股782,358,200股，有限售条件的流通股9,569,200股。

  本议案须提交股东大会审议。

  特此公告！

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2015年10月24日

  证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-062

  贵州益佰制药股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年11月10日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ● 股权登记日：2015 年 11 月 3 日

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年11月10日 10点00分

  召开地点：公司贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月10日

  至2015年11月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案披露时间：2015 年 10月 24 日

  议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  （2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2015 年 11 月9日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

  2、登记地点：公司证券事务部。

  3、登记时间：2015 年11月5日——11月6日和2015年11月9日 上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。

  4、联系电话：0851—84705177 传真：0851—84719910 邮编：550008

  5、联系人：李刚 曾宪体

  六、其他事项

  1、参加会议股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2015年10月24日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  贵州益佰制药股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月10日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-060

  贵州益佰制药股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2015年10月13日以书面方式向全体董事发出。会议于2015年10月23日上午10：00在公司行政楼三楼C2会议室采用通讯会议形式召开。

  2、本次会议应到董事8人，实到8人。

  3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事3名及高管4名参加了会议。

  4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

  1、审议《公司2015年第三季度报告的议案》。

  同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

  2、审议《关于修改公司章程的议案》。

  公司于2015年7月实施了2014年利润分配方案，以资本公积转增股本，致公司注册资本及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出修订。

  本议案拟提交2015年第四次临时股东大会审议。

  同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

  3、审议《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

  公司定于2015年11月10日召开2015年第四次临时股东大会。股东大会通知请参见2015年10月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（2015-062）。

  同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

  特此公告！

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2015年10月24日