证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、北纬通信移动互联网产业园项目

  2010年8月5日，公司与南京新城科技园建设发展有限责任公司签署《南京新城科技园入园合同》。南京新城科技园建设发展有限责任公司负责协助公司在南京新城科技园投资建设“北纬通信移动互联网产业园（以下简称“产业园”）项目。项目主要包括：移动互联网研发中心和服务运营基地、移动互联网创业园、移动创意产业园、培训学院、移动互联网会展中心及相应配套服务设施。

  2011年5月16日，北纬通信科技南京有限责任公司取得南京市发展和改革委员会的宁发改投资字【2011】388号文件，同意新建《北纬通信移动互联网产业基地》项目备案。

  该项目于2012年4月开工，预计2015年年内完成竣工验收工作，目前正在进行对外招租。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事长：傅乐民

  2015年10月23日

  证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-043

  北京北纬通信科技股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年10月23日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2015年10月20日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年第三季度报告》

  公司《2015年第三季度报告》正文刊登于2015年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<申请续办电信与信息服务业务经营许可证>的议案》

  公司现有经营许可证编号为京ICP证000125号的《电信与信息服务业务经营许可证》将于2015年12月到期。根据有关规定，公司在该证有效期满前，应向北京市通信管理局提出续办申请。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月二十三日