证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管人员)叶艳梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ■

  单位：元

  ■

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2012 年 9 月 12 日复审并通过了国家高新技术企业，有效期三年。公司根据规定于 2015 年进行了高新技术企业的申报，但根据深圳市科技创新委员会网站近日公示的《关于领取 2015 年第一批深圳市高新技术企业证书的通知》，公司未被列入，即公司未能通过高新技术企业的认定。根据规定，公司 2015 年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按 25%的税率缴纳企业所得税。

  2、根据2015年7月28日公司第二届董事会第三十次会议决议，公司根据战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司一带一路信息咨询（深圳）有限公司，注册资本为人民币 1,000万元。全资子公司一带一路信息咨询（深圳）有限公司已完成工商注册登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》；

  根据2015年8月14日公司第二届董事会第三十一次会议决议，公司根据战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司深圳市普路通实业有限公司，注册资本为人民币 5,000万元。全资子公司深圳市普路通实业有限公司已完成工商注册登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》；

  ■

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  法定代表人： 陈书智

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  二〇一五年十月二十三日

  股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-34号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  第三届监事第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2015年10月20日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2015年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。

  会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  监事会认为：董事会编制和审议公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年第三季度报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  特此公告

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  监事会

  2015年10月23日

  股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-32号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第三届董事会第二次会议

  召开时间：2015年10月23日10:00

  召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

  表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2015年10月19日以电话、电子邮件及其他方式送达。

  应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

  二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

  审议并通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年第三季度报告》。

  特此公告。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

  2015年10月23日