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上市公司公告(系列) 2015-10-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-96 智度投资股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 智度投资股份有限公司(证券简称"智度投资",证券代码"000676",以下简称"公司"或"本公司") 公司股票连续三个交易日(2015年10月22日、10月23日、10月26日)内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下: 1、2015年9月23日,公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案,并于2015年9月24日在中国证监会指定的信息披露网站-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露了本次重大资产重组的董事会决议以及与之相关的文件,2015年10月9日获得公司股东大会审议通过。 本公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。 3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化,本公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。 4、公司向控股股东、实际控制人查询后证实,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 5、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。 三、不存在应披露而未披露信息的声明 本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第1条涉及的披露事项)外, 本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。 2、公司已于2015年9月24日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。有关重组事项尚需中国证券监督管理委员会的批准或核准,具有不确定性,提请广大投资者注意投资风险。 3、公司于2015年10月14日在公司指定的信息披露媒体披露了《2015年三季度业绩预告公告》,预测2015年1- 9月归属于上市公司股东的净利润亏损:1400万元-1900万元。 4、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资,本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 智度投资股份有限公司 董事会 2015年10月27日 股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-113号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、召开时间:2015年10月26日上午10:00 2、召开地点:深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:董事长姚日波 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份115,681,981股,占上市公司总股份的23.6939%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份115,621,281股,占上市公司总股份的23.6815%。通过网络投票的股东2人,代表股份60,700股,占上市公司总股份的0.0124%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,611,353股,占上市公司总股份的0.3300%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,550,653股,占上市公司总股份的0.3176%。通过网络投票的股东2人,代表股份60,700股,占上市公司总股份的0.0124%。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,各议案表决结果如下: 议案一《关于收购境外公司股权项目暨关联交易的议案》 总表决情况: 同意115,681,981股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,611,353股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (上述议案内容已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容见 2015年 10月10日在《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的中洲控股 2015-108号公告。) 五、律师出具的法律意见 律师事务所名称:广东融商诚达律师事务所 律师姓名:亓禹、谭序丹 结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十月二十六日 证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2015-078 江苏新宁现代物流股份有限公司 2015年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年10月26日,江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,上述定期报告已于2015年10月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司 董事会 2015年10月26日 证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:定2015-058 北京耐威科技股份有限公司 2015年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年10月26日,北京耐威科技股份有限公司(以下简称"公司") 召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2015 年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京耐威科技股份有限公司董事会 2015年10月27日 证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2015-074 中颖电子股份有限公司 2015年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公司2015年第三季度报告及摘要已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。 2015年10月26日,中颖电子股份有限公司(以下简称"公司") 召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 中颖电子股份有限公司董事会 2015年10月26日 股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2015-67号 江苏四环生物股份有限公司关于 公司股东详式权益变动报告书相关内容补充更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月17日披露了信息披露义务人、公司第一大股东中微小企业投资集团股份有限公司的《详式权益变动报告书》。现根据相关规定,在"第十节 信息披露义务人的财务资料"补充披露了现金流量表。 具体详见同日披露的信息披露义务人中微小企业投资集团股份有限公司更新后的《详式权益变动报告书》。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司董事会 2015年10月26日 本版导读:
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