证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长方洪波先生、财务总监孙宇男先生及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳流先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  单位：万元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  单位：万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  无锡小天鹅股份有限公司

  法定代表人：方洪波

  2015年10月27日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2015-32

  无锡小天鹅股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第二次会议于2015年10月21日以书面或邮件方式发出通知，于2015年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》；

  经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。

  经审核，公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  监事会

  二零一五年十月二十七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2015-28

  无锡小天鹅股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年10月21日以书面或邮件方式发出通知，于2015年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年第三季度报告》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2015年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2015年第三季度报告正文》，刊登在2015年10月27日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司2015年第三季度报告正文》同时刊登在2015年10月27日的《证券时报》、《大公报》上。

  2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整2015年度日常关联交易额度的公告》，刊登在2015年10月27日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生回避表决。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于核销资产减值准备的议案》。

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于核销资产减值准备的公告》，刊登在2015年10月27日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一五年十月二十七日

  股票简称：小天鹅A 小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2015-29

  无锡小天鹅股份有限公司

  关于调整2015年度日常关联交易

  额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司

  合肥美的洗衣机：合肥美的洗衣机有限公司

  安得物流: 安得物流股份有限公司

  美的电子商务：美的集团电子商务有限公司

  淮安威灵电机：淮安威灵电机制造有限公司

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  1）本公司于2015年3月18日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度预计公司日常关联交易的议案》，并于2015年8月4日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》。因业务主体变更，拟新增公司及控股子公司2015年度与安得物流日常关联交易额度10,000万元；因公司业务发展需要，拟调整公司及控股子公司2015年度与美的电子商务和淮安威灵电机日常关联交易额度，原预计交易总额63,900万元，现申请调增11,200万元，调增后总额为75,100万元。

  2）2015年10月26日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》，关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均已回避表决。

  3）本次关联交易无需提交股东大会审议。

  2、预计关联交易类别与金额

  单位：万元

  ■

  注:公司物流合作商原为“宁波安得物流有限公司”, 现因关联方内部整合原因,拟新增主体“安得物流股份有限公司”。本次系对2015年度公司拟与安得物流股份有限公司发生的交易金额进行预计。

  3、2015年1月1日至2015年9月30日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为49,512万元。

  二、关联方基本情况

  1、关联方基本情况介绍

  ■

  2、关联方最近一期财务数据（截止2014年12月31日）

  单位：万元

  ■

  3、与关联方之关联关系说明

  ■

  4、履约能力分析

  ■

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

  2、关联交易协议签署情况

  本公司及控股子公司于2015年10月1日至10月20日期间与关联方分别签订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：

  1）协议主体、协议内容和协议最高金额

  单位：万元

  ■

  2）协议结算方式：甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方供货或服务后），付给乙方（甲方）现汇或3-6月内到期的承兑汇票；

  3）协议生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自2015年1月1日起执行；

  4）协议有效期：有效期限至2015年12月31日；

  5）协议其他主要条款：

  合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，提高公司销售收入，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

  上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

  五、独立董事意见

  上述关联交易已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交第八届董事会第二次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

  六、备查文件目录

  1、 第八届董事会第二次会议决议；

  2、 第八届监事会第二次会议决议；

  3、 独立董事事前认可函；

  4、 独立董事独立意见书；

  5、 本公司与关联方签署的《日常关联交易协议》。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司董事会

  二零一五年十月二十七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2015-30

  无锡小天鹅股份有限公司

  关于核销资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2015年10月26日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次核销资产减值准备情况

  本次核销应收账款坏账准备1,092.6万元，共计核销62家。

  本次核销的欠款公司均已停止合作，经多次追讨无法收回，账龄已在3年以上的款项。公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨, 已确认无法收回并全额计提了减值准备。

  二、核销资产减值准备对当期利润的影响

  公司已对上述应收账款累计全额计提坏账准备1,092.6万元，本次核销上述款项，对公司当期利润无影响。公司核销上述款项后并不放弃债权，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。

  三、会计处理的方法、依据及责任追究措施

  公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位实际情况，采用个别认定法对无法收回的款项计提了减值准备。

  本次核销的应收款项为公司历史形成的坏帐损失。为避免公司产生新的坏帐损失，公司明确规定，凡出现应收款项逾期的，责成相关责任人员追讨并纳入绩效考核；给公司造成重大损失的，公司保留追究其经济责任乃至法律责任的权力。

  四、需履行的审批程序

  本次核销资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收款项，公司已全额计提坏账准备。本次核销不会对公司当期损益产生影响。我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；2、本次核销资产减值准备有利于规避公司财务风险，公允反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  六、监事会意见

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司董事会

  二零一五年十月二十七日