证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末应收账款较上年期末增长89.3%，主要是销售规模逐渐加大，应收款基本在合理的账期范围内；

  2、报告期末预付账款较上年期末下降35.84%，主要是预付的设备及重要材料逐步入库而导致预付款减少；

  3、报告期末其他流动资产较上年期末增长544.67%，主要是合并上海医疗器械（集团）有限公司所致；

  4、报告期末长期股权投资较上年期末增长904.79%，主要是合并上海医疗器械（集团）有限公司所致；

  5、报告期末无形资产较上年期末增长513.65%，主要是合并上海医疗器械（集团）有限公司以及子公司江苏鱼跃医用器材有限公司购买河阳开发区土地所致；

  6、报告期末商誉较上年期末增长207.18%，主要是将上海医疗器械（集团）有限公司纳入合并范围，购买日长期股权投资的账面价值与可辨认净资产的公允价值之间存在差异所致；

  7、报告期末预收账款较上年期末增长98.77%，主要是合并上海医疗器械（集团）有限公司所致；

  8、报告期末应付职工薪酬较上年期末增长963.72%，主要是合并上海医疗器械（集团）有限公司所致；

  9、报告期末应交税费较上年期末增长1009.74%，主要是公司销售增长，形成期末应交税费较多所致；

  10、报告期末其他应付款较上年期末增长270.46%，主要是是合并上海医疗器械（集团）有限公司所致；

  11、年初至报告期末财务费用较去年同期增加78.5%，主要是报告期内贷款增加导致支付的利息费用增加所致；

  12、年初至报告期末营业外收入较去年同期增长99.99%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致；

  13、年初至报告期末经营性现金流量净额较去年同期增长372.9%，主要是公司加大应收账款回款力度、加大银行票据转移支付比例及合并上海医疗器械（集团）有限公司共同导致；

  14、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降850%，主要是公司收购上海医疗器械（集团）有限公司100%股权，支付股权转让款所致；

  15、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量金额较去年同期增长5922.37%,主要是公司为收购上海医疗器械（集团）有限公司增加的银行贷款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  因筹划非公开发行股票及员工持股计划事宜，公司股票于2015年6月25日开市起停牌。2015年7月11日公司发布了经第三届董事会第十三次临时会议审议通过的非公开发行股份预案、员工持股计划草案及相关议案，前述议案经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。2015年8月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的行政许可申请受理通知书，对本公司非公开发行股票的行政许可申请予以受理。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-085

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  关于日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易的基本情况

  1、关联交易的概述

  根据公司的业务发展和生产经营需要，公司计划在2015年1月至2015年12月期间与关联方苏州日精仪器有限公司（以下简称“苏州日精”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,700万元。

  2、预计关联交易类别及金额

  ■

  3、审批程序

  本次日常关联交易，公司第三届董事会第十五次临时会议于2015年10月26日以通讯表决方式召开,关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决，非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司与苏州日精仪器有限公司日常关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。

  本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授权董事长在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方的基本情况

  1、苏州日精是本公司的参股子公司，本公司持股比例45%，该公司于1997年4月10日在苏州注册成立，法定代表人为林克复，注册号为320500400004622，注册资本为161万美元，经营范围为：许可项目：生产、销售：血压计（二类普通诊察器械）。一般经营项目：生产、销售电平表、 三用表和SMT线路板搭载等产品、驻波比测量表、稳压电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、苏州日精最近一个会计年度合并口径的财务数据：资产总额为3,536.74万元，净资产为1,502.77万元，营业收入为2,100.55万元,净利润为-489.02万元。（前述财务数据未经审计）。

  3、关联关系：苏州日精是公司董事吴光明、陈坚及公司高级管理人员赵帅担任董事、监事的公司，是本公司参股公司，因此苏州日精是本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易，董事吴光明、吴群（吴光明的一致行动人）和陈坚是本次关联交易的关联董事。

  三、本次关联交易的定价政策、定价依据

  公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格。定价公允合理，不存在利益输送等现象。

  四、本次关联交易的目的及对公司的影响

  本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。

  预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的其他各类关联交易的总金额

  除本次预计的日常关联交易外，2015年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的其他关联交易的总金额为人民币0万元。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  1、事前认可

  我们于会前收到公司第三届董事会第十五次临时会议所要审议的关联交易事项等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次交易事项构成关联交易。本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际经营需要和全体股东的利益。因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

  2、独立意见

  经认真审核，我们认为：本次公司与关联方的日常关联交易事项是基于公司的实际情况进行的，满足了公司正常商业经营活动的需要。本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此同意此关联交易事项。

  七、备查文件

  1．第三届董事会第十五次临时会议决议。

  2．独立董事事前认可意见和独立意见。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十六日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-083

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届董事会

  第十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  2015年10月26日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十五次临时会议。公司于2015年10月21日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第三届董事会第十五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  2、《关于公司与苏州日精仪器有限公司日常关联交易的议案》

  关联董事吴光明、吴群、陈坚回避本项议案的表决。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

  三、备查文件

  第三届董事会第十五次临时会议决议。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十六日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-086

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  2015年10月26日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司’）以通讯表决的方式召开了第三届监事会第九次会议。公司于2015年10月21日以纸质文件及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名, 实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了提交审议的议案。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

  表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第三季度报告全文及正文》刊登于2015年10月27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

  二〇一五年十月二十六日